[FS33]

Здравствуйте! Возник такой вопрос. С каких сумм на банковском счету за вами начинает следить налоговая, каков максимальный размер единичного перевода и в месяц? Если у кого-то были подобные проблемы то прошу поделиться опытом.

[с3]

насколько мне сказали насчет втб (чел, который там работает) - они за суммами менее 600к рублей в месяц не следят, а если и будет что не так - налоговой вряд ли кто-то будет сообщать

[Eleon]

Я пользуюсь услугами ВТБ. Спроси, пожалуйста, у своего знакомого, что бывает если сумма больше 600к.

[abre]

Разовая сумма больше 600? Лучше тогда разбить. Ну и зависит в принципе от того, на чей счет и от кого приходят деньги.

В целом, по опыту получения денег из-за границы - банкам достаточно пофигу, в налоговую они точно не стучат. Могут стукнуть в фин.мониторинг - но это сумма должна быть больше как раз 600, транзакция не разовая и т.д. Что будет потом - хз, но скорее всего они на такую мелочь внимания не обращают.

Хотя, конечно, надо понимать, что в банках все хранится долго, и если налоговоая начнет копать именно под тебя - надо быть готовым...

[Sava]

Сообщение от с3

насколько мне сказали насчет втб (чел, который там работает) - они за суммами менее 600к рублей в месяц не следят, а если и будет что не так - налоговой вряд ли кто-то будет сообщать

В международном расчетном банке говорят, что 600К - это лимит на одну транзакцию, чтобы не вызывать интереса у налоговой, а сколько их будет в месяц - не важно.

[с3]

Я пользуюсь услугами ВТБ. Спроси, пожалуйста, у своего знакомого, что бывает если сумма больше 600к

насколько я знаю он там более серьезными вещами занимается и не в курсе просто)
насколько я понял, специально ВТБ не отдает отчеты налоговой, пока те сами не заинтересуются.. Кароче сказал не париться особо.
Тебе советую просто делать несколько переводов < 600k..

[Sergey Izmestiev]

Есть такая организация. РосГосСтат, она следит за финансовыми потоками и направляет в налоговые подозрительные сводки. И именно туда банки посылают такого рода отчетность, а не в налоговую вовсе.
Есть у нее и программное обеспечение соответствующее и базы данных, не думаю что собрать данные проблема. Просто пока все это в стадии освоения.
Вопрос только времени, когда вас попросят объяснить происхождение сумм, если конечно срок давности еще не успеет пройти.
Каких конкретно сумм и в каком банке - вопрос всегда относительный.

Есть вот у меня вот, например, знакомый который машины гоняет, дорогие машины, мерседесы и т.д. Таможит постоянно на подставных лиц, чтобы потом налог с продажи а\м самому не платить. Просят его подставных лиц заплатить налоги по его словам чисто случайным образом, кого то и в тот же год, а кого то и по 5 лет не трогают, хотя суммы везде крупные и попадают под налогообложение.

Так что пока бардак, но гайки, думаю, будут закручиваться.

[Pokerist]

С каких сумм на банковском счету за вами начинает следить налоговая, каков максимальный размер единичного перевода и в месяц? Если у кого-то были подобные проблемы то прошу поделиться опытом.

Следит не налоговая, и не росгосстат, а финмониторинг. Ему банки сливают информацию о подозрительных сделках. Причем, подозрительной может быть сделка и в 1 рубль.
Налоговой же до Вашего счета фиолетово.

Подробнее:

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.
Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются:
вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности;
вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

[Sergey Izmestiev]

Точно, организацию перепутал. То то я чувствую, что знаю о чем пишу, но что-то не то во фразе. Там Фрадков еще то ли сидит, то ли сидел.
Но то, что не попал под такой контроль это не панацея. Имеет значение и совокупность данных.
Покерист, а вы юрист с одной из специализаций в сфере финансовых преступлений и арбитража ?

[PUTNIK888]

Сообщение от Eleon

Я пользуюсь услугами ВТБ. Спроси, пожалуйста, у своего знакомого, что бывает если сумма больше 600к.

Пользуюсь ВТБ24.Специально задавал вопрос.Сказали,что если общая сумма в месяц превысит 600к рублей,придется об"яснять происхождения денег.Рекомендовали не делать валютные перечиления единоразово выше 5к.

[Fila77]

Никто не знает какую сумму желательно не превышать на Украине при выводе на карточку?

[oksaxa]

Сообщение от Fila77

Никто не знает какую сумму желательно не превышать на Украине при выводе на карточку?

Суммы больше 10к долларов одноразово проходят финансовый мониторинг Нац. банка и налоговой. Всё что поменьше вроде как не отслеживается.

[Mirth]

Сообщение от oksaxa

Суммы больше 10к долларов одноразово проходят финансовый мониторинг Нац. банка и налоговой. Всё что поменьше вроде как не отслеживается.

Если быть точным - 80 000 грн. Ну и, формально фин. мониторинг - это структура, абсолютно не зависящая от НБУ и налоговой. А вот делится ли он информацией с налоговой - интересный вопрос.

[Vinni121]

и ещё + условие меньше 500к гривен за год. Иначе вступают в силу законы про высокий оборот, которые влекут к серьёзным последствиям.

[Панчер]

Запарили Вы уже с налогами, их платите не Вы, а лицензированные румы, и лицензированные Букмеккерские конторы за свою деятельность игровую! Всё что Вы выиграли в покер офф-лайн зарубежом, Вы платите только за ввоз денег в Россию, и то Вы их не платите, а оставляете в том-же Лас-Вегасе!

[Fish_moronov]

когда ж тебя забанят наконец

[ATnewTACK]

Сообщение от Fish_moronov

когда ж тебя забанят наконец

+1 Уже сильно запарил.

[Dimk]

Сообщение от PUTNIK888

Пользуюсь ВТБ24.Специально задавал вопрос.Сказали,что если общая сумма в месяц превысит 600к рублей,придется об"яснять происхождения денег.Рекомендовали не делать валютные перечиления единоразово выше 5к.

5к дол. или руб.?

[Vinni121]

5000$

[PUTNIK888]

Сообщение от Dimk

5к дол. или руб.?

я же написал-валютные. 5000$