Регистрация
Регистрация Поиск Пользователи Все разделы прочитаны  
CGM > Покер > Покер и бизнес > Ввод-вывод денег
Опции темы

Банки и налоговая.

Важные объявления
Старый 24.11.2009, 20:22     TS Старый   #1 (permalink)
Старожил
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 1,077
Часто вижу темы, мол банки стучат в налоговую при выводе крупных сумм, как же не спалится и т.д.. Хотелось бы ещё раз обсудить, я сегодня общался с человеком, который налоговым инспектором 6 лет проработал.. и он сказал что банк не имеет права передавать какие-либо сведения в налоговую, т.к это коммерческая тайна, только лишь в случае возбуждения уголовного дела сведения о переводах и счёте могут быть переданы. Почему же так много тем по поводу того сколько выводить чтобы не попасть под подозрение и т.д ?
Booo вне форума      
Старый 24.11.2009, 22:38   #2 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Потому что "одна бабка сказала" и "слышал звон"... Вот ты тоже аналогичным образом начал. Желающие могут перечитать закон о банковской тайне .
А с другой стороны, прикинь, не платил ты налоги годика два, а потом пришла налоговая, завела дело, запросила банк, и при суммах от 300к вроде наступает уголовная(!) ответственность. Оно кому-то надо, даже если вероятность меньше 1%?
Yura вне форума      
Старый 25.11.2009, 00:22     TS Старый   #3 (permalink)
Старожил
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 1,077
Всё ясно )) Ну я вроде не с "одна бабка сказала" начал разговор, а объяснил что общался с налоговым инспектором )) Мне как-никак лучше тут поинтересоваться, да и всё-таки нужно быть осведомлённым в таких вещах ))

Yura, если не трудно, напиши своё мнение, как быть изначально, чтобы потом не оказалось, что 2 года не платил налоги и заведено уголовное(!) дело. Естевственно вариант платить не рассматриваем ))
Booo вне форума      
Старый 25.11.2009, 23:24   #4 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Нет, ты начал про то, что банки стучат в налоговую .

В любом случае как минимум часть доходов я бы советовал легализовать и налоги платить. А так - либо банк за рубежом, либо вебмани в обменниках налим, либо ЭПС с банковской картой и снятие в банкоматах.
Yura вне форума      
Старый 26.11.2009, 00:15     TS Старый   #5 (permalink)
Старожил
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 1,077
ЭПС с банковской картой это что такое?)) вроде в банкоматах и снимаю, но с обычной карты, разъясни про ЭПС пожалуйста )
Booo вне форума      
Старый 26.11.2009, 22:57   #6 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
ЭПС=электронная платёжная система. По большому счёту сейчас это только Клик2Пей, который имеет свою дебетную карту.
Yura вне форума      
Старый 27.11.2009, 01:58   #7 (permalink)
Ветеран
 
Регистрация: 02.05.2005
Адрес: Минск
Сообщений: 1,442
Цитата:
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
ЭПС=электронная платёжная система. По большому счёту сейчас это только Клик2Пей, который имеет свою дебетную карту.
Ребята, а может по картам EcoCard у кого-нибудь есть реальная информация?
kocha вне форума      
Старый 29.11.2009, 03:00   #8 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Dowid
 
Регистрация: 07.03.2009
Адрес: BY/USA
Сообщений: 373
Серебряный кубок 
Цитата:
Сообщение от Booo Посмотреть сообщение
Часто вижу темы, мол банки стучат в налоговую при выводе крупных сумм, как же не спалится и т.д.. Хотелось бы ещё раз обсудить, я сегодня общался с человеком, который налоговым инспектором 6 лет проработал.. и он сказал что банк не имеет права передавать какие-либо сведения в налоговую, т.к это коммерческая тайна, только лишь в случае возбуждения уголовного дела сведения о переводах и счёте могут быть переданы. Почему же так много тем по поводу того сколько выводить чтобы не попасть под подозрение и т.д ?
Не вводите людей в заблуждение. Коммерческая тайна тут не причем. Банки работают в правовом поле той страны в которой они осуществляют деятельность. И они обязаны предоставлять сведения о счетах клиентов проверяющим органам этой страны.
Вопрос лишь по каким суммах и по каким переводам они это делают в обязательном порядке .

В Белоруссии все банки подают сведения в проверяющие органы.

Для России нашел интересную ссылку:
[Зарегистрироваться?]

Почему просто не пойти в банк в котором у вас счет и не поинтерсоваться на какие суммы подаются сведения. Я думаю вам ответят.
Dowid вне форума      
Старый 01.12.2009, 13:02   #9 (permalink)
Аксакал
 
Аватар для sunnyjoe
 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 2,081
Цитата:
Сообщение от Booo Посмотреть сообщение
Часто вижу темы, мол банки стучат в налоговую при выводе крупных сумм, как же не спалится и т.д.. Хотелось бы ещё раз обсудить, я сегодня общался с человеком, который налоговым инспектором 6 лет проработал.. и он сказал что банк не имеет права передавать какие-либо сведения в налоговую, т.к это коммерческая тайна, только лишь в случае возбуждения уголовного дела сведения о переводах и счёте могут быть переданы. Почему же так много тем по поводу того сколько выводить чтобы не попасть под подозрение и т.д ?
с одной стороны да, банковская тайна и ее могут сообщать органам только с санкции прокурора. с другой стороны - есть закон 115ФЗ, который обязует банки стучать в росфинмониторинг по различного рода операциям. так что одной правды нет и всех тайн не убережешь))
sunnyjoe вне форума      
Старый 01.12.2009, 22:51   #10 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Но финмониторниг <> налоговая
Yura вне форума      
Старый 01.12.2009, 22:58   #11 (permalink)
Аксакал
 
Аватар для sunnyjoe
 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 2,081
Цитата:
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Но финмониторниг <> налоговая
это да, но как они взаимодействуют между собой - хз, возможно как-то обмениваются информацией)
sunnyjoe вне форума      
Старый 02.12.2009, 02:42   #12 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для lighting
 
Регистрация: 20.04.2009
Адрес: Рига
Сообщений: 69
Ещё Нетеллер предлагает карту Мастеркард, когда я интересовался вопросом вывода, мне этот вариант показался самым удобным, есть ли там подводные камни какие-то? Клик2пэй карта, насколько я понимаю, не связана ни с визой, мастеркардом или маэстро?
lighting вне форума      
Старый 02.12.2009, 06:13   #13 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 07.11.2005
Сообщений: 4,428
click2pay это мастеркард
pokerman777 вне форума      
Старый 02.12.2009, 23:01   #14 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
У Нетеллера один подводный камень - не берут Россию и СНГ. Если живёшь далеко - пользуйся.
Yura вне форума      
Старый 10.03.2010, 15:46   #15 (permalink)
Увлечённый
 
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 413
Цитата:
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
У Нетеллера один подводный камень - не берут Россию и СНГ. Если живёшь далеко - пользуйся.
На сайте Нетеллера Россия теперь или уже есть в списке стран обслуживания. Yura, если в курсе каких-то подробностей, здесь отпишись http://forum.cgm.ru/vvod-vyvod_deneg..._rossiyan.html
Спасибо! )
antourage вне форума      
Старый 10.03.2010, 16:01   #16 (permalink)
Ветеран
 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 1,319
вроде больше 10 к $ банк автоматически "стучит" / по поводу налогов : тут Юра написал что надо платить . Юра так я бы может и не против . только как я обьясню свой доход , ведь если ты платишь налог , ты должен вести отчет за что ты его платишь, а учитывая как господин Медведев относится к онлайн покеру и казино , желание светится сразу пропадает ....
dimokpro вне форума      
Старый 10.03.2010, 23:00   #17 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
а) банк стучит от 600к руб. б) не в налоговую, а в финконтроль. в) в налоговой декларации есть пункт "доходы полученные из-за рубежа", не более того. Документов, подтверждающих происхождение предоставлять не надо.

Про Нетеллер не в курсе. Посмотрел тарифы, меня Буки устраивают вполне, сейчас они распространены не меньше Нета...
Yura вне форума      
Старый 11.03.2010, 00:06   #18 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 18.10.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 2,840
Все дело в скорости вывода, если я правильно понимаю, не нужно ждать несколько дней, как в случае со схемой рум-букерсы-карта.
Active1 вне форума      
Старый 11.03.2010, 03:22   #19 (permalink)
Увлечённый
 
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 413
Цитата:
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Про Нетеллер не в курсе. Посмотрел тарифы, меня Буки устраивают вполне, сейчас они распространены не меньше Нета...
У Нета карточка своя, и если теперь Нет в России полноценно функционирует, значит доступная и для России. Карточка же Буков для России не доступна. Существенный момент )
antourage вне форума      
Старый 11.03.2010, 03:46   #20 (permalink)
Увлечённый
 
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 413
Цитата:
Сообщение от dimokpro Посмотреть сообщение
вроде больше 10 к $ банк автоматически "стучит" / по поводу налогов : тут Юра написал что надо платить . Юра так я бы может и не против . только как я обьясню свой доход , ведь если ты платишь налог , ты должен вести отчет за что ты его платишь, а учитывая как господин Медведев относится к онлайн покеру и казино , желание светится сразу пропадает ....
Немного замороченно подошли к вопросу ) Приносите в налоговую раз в год 6% с вала (по упрощёнке), говорите, что зарабатываете в интернете - всё, этого вполне для них достаточно. Большего они спрашивать сами не захотят, потому что зачем им вникать в чужой гемор, когда человек сам принёс деньги, а за ним очередь, а скоро конец рабочего дня и детей забирать из садика, и не обязаны же, а Вы не обязаны больше ничего пояснять. Если у них возникают подозрения, что Вы зарабатываете деньги незаконно, или скрываете часть дохода, в самом жёстком и невероятном случае будет уголовное дело, раследование которого приведёт к тому, что человек зарабатывает покером в интернете. А это в России не запрещено, значит абсолютно законно, тем более если он платит с дохода налог ) А если, вдруг, Вы с самого начала на любой вопрос налоговой ответите, что зарабатываете покером, скорее всего там просто похлопают глазами от лёгкого недопонимания, и, максимум, вызовут начальника отдела, тот долго будет копаться в налоговом, потом уголовном, потом административном кодексах, каких-то инстукциях и письмах, нигде не найдёт, что это запрещено, и в самом-самом крайнем случае сделает запрос в министерство, откуда придёт ответ, что, мол, да, не запрещено, значит человек имеет право и так тоже зарабатывать, но обязан, это подчеркнут, платить налог ) Всё сходится, доход законен, налог уплачен, государство вопросов к Вам не имеет )
antourage вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Налоговая весна в Болгарии CGM.RU Новости, статьи, репортажи.. 0 17.11.2013 06:01
Карты WebMoney в Беларуси vs налоговая screamwithme Ввод-вывод денег 3 20.12.2009 16:43
Налоговая FS33 Около покерного стола 30 04.12.2009 11:23
НАЛОГОВАЯ!!! N0EL Около покерного стола 38 29.09.2008 20:12
Налоговая амнистия? Или нет? NL_only Поговорим за жизнь 1 22.12.2006 21:27


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot