[Dimk]

Сообщение от PUTNIK888

я же написал-валютные. 5000$

Thx, сонный был, незаметил

[PUTNIK888]

Сообщение от Dimk

Thx, сонный был, незаметил

Ничего.Только сонный не играй

[ly0k]

Позвонил сегодня в call центр банка выяснить, что с платежами от румов. И выяснил, что данные переводы проверяет служба финансового мониторинга, для чего "замораживает" данные платежи на срок до 30 дней. Неприятно.
Сейчас проверить не могу была ли такая задержка со всеми платежами/румами или лишь некоторыми (некоторые платежи, например, от фтп пришли в течении 2-3 недель, может быстрее).
Это во всех банках?

[PUTNIK888]

Выводи через Букерсы на карточку или счет.

[ly0k]

Сообщение от PUTNIK888

Выводи через Букерсы на карточку или счет.

Как я понял, у большинства таких проблем нет. Я бы не парился, если бы: 1. Платежи не "зависали" и долго шли. 2. Если бы знал, что фин. мониторинг не посылает все подряд операции, которая она проверяет, в налоговую. То, что она может послать, это наверняка, но если только сумма большая. А небольшими суммами вряд ли она заинтересуется.

Возможно, достаточно просто сменить банк.

[SKY_555]

Сообщение от ly0k

Позвонил сегодня в call центр банка выяснить, что с платежами от румов. И выяснил, что данные переводы проверяет служба финансового мониторинга, для чего "замораживает" данные платежи на срок до 30 дней. Неприятно.
Сейчас проверить не могу была ли такая задержка со всеми платежами/румами или лишь некоторыми (некоторые платежи, например, от фтп пришли в течении 2-3 недель, может быстрее).
Это во всех банках?

Какой банк был?

[ly0k]

Бинбанк

[pimen]

Сообщение от ly0k

...И выяснил, что данные переводы проверяет служба финансового мониторинга, для чего "замораживает" данные платежи на срок до 30 дней. Неприятно...

Ни какой мониторинг мелкие транзакции не проверяет и не замораживает. 30 дней "заморозки" некоторые банки использовали как защиту от возможного чарджбэка. Это было давно и честно говоря я считал, что эта банковская "боязнь интернет транзакций" прошла у всех банков еще пару лет назад. Но видно жив курилка .
Я сталкивался с такой болезнью один раз. Рецепт простой. При первой же такой заморозке я затребовал в банке немедленно выдать мне МОИ ден. средства, на что получил в руки бланк заявления стандартной формы. Заполнив его, я типа подписывался, что в случае прилета чарджбэка отвечать буду я, а не банк или что-то типа того. И, тьфу-тьфу, уже лет 5 не сталкивался с подобными "болезнями".

[ly0k]

Сообщение от pimen

Ни какой мониторинг мелкие транзакции не проверяет и не замораживает. 30 дней "заморозки" некоторые банки использовали как защиту от возможного чарджбэка. Это было давно и честно говоря я считал, что эта банковская "боязнь интернет транзакций" прошла у всех банков еще пару лет назад. Но видно жив курилка .
Я сталкивался с такой болезнью один раз. Рецепт простой. При первой же такой заморозке я затребовал в банке немедленно выдать мне МОИ ден. средства, на что получил в руки бланк заявления стандартной формы. Заполнив его, я типа подписывался, что в случае прилета чарджбэка отвечать буду я, а не банк или что-то типа того. И, тьфу-тьфу, уже лет 5 не сталкивался с подобными "болезнями".

О, спасибо большое! Действительно "заморозка 10 долларов для проверки службой фин. мониторинга" звучит смешно. (Делал пробные кэшауты)

[TalerMan]

Счастливые люди!За рубежом игроки в покер платят 25-40%от заработанного и ничего.
В Израиле вообще непонятно,игра вроде незаконна,так что по идее,если выиграл нормальные деньги,либо сдай всё в бюджет, либо иммигрируй(в Россию например),т.к.
Налог РФ на прибыль частных лиц составляет всего 13%,"заплати налоги и спи спокойно".

[WhiteTrash]

При банковском переводе третьим лицам сумм свыше 600к рублей, банк обязан сообщить об этом в соответствующие органы (ФСБ?), если банк этого не делает, то их штрафуют. Так что, если переводишь кому-нить свыше 600к будь готов, что к тебе заявятся и попросят объяснений откуда такие бабки и за какие услуги ты их переправляешь.