[firestarter]

подскажите кто сталкивался, вывод до какой суммы в российские банки разово\накопительно
с букерсов или покеррумов не вызовет излишнего интереса с их стороны и со стороны налоговой?

[firestarter]

попробую конкретизировать вопрос, вывод в 5к$, норм пройдёт? вопросов не вызовет?

[MaDzzz]

выбирай крупные банки

[с3]

Сообщение от firestarter

попробую конкретизировать вопрос, вывод в 5к$, норм пройдёт? вопросов не вызовет?

Нет.

[с3]

нет в том смысле что не вызовет
пройдет
желательно не больше 600к рублей в месяц выводить вроде как

[Yura]

Сообщение от MaDzzz

выбирай крупные банки

Но желательно, не буржуйские...

[firestarter]

Сообщение от с3

нет в том смысле что не вызовет, пройдет
желательно не больше 600к рублей в месяц выводить вроде как

вот примерно такую магическую цифру и хотелось услышать,
если знаете, можно ссылку на источник, или что-то подобное?

Сообщение от Yura

Но желательно, не буржуйские...

какие конкретно имеешь ввиду? работаю с райфайзеном, всё ок
в то же время про Сбер читал несколько раз, что крупные суммы
люди выцарапывают по месяцу и больше.

[с3]

Но следует помнить, что в настоящее время банки обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех операциях на сумму более 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).

Что касается максимального размера перевода денежных средств в иностранной валюте, то сумма, которую физическое лицо-резидент может послать денежным переводом за границу без открытия счета в течение одного операционного дня, не должна превышать 5 000 $.

То что нагуглил за 2 минуты. Вообще читал конкретно в каком-то законе, но гуглить лень - попробуй сам.

[TastyAA]

тут интервью с человеком, который в теме, он рассказывает и описывает эти моменты с правовой и практической точки зрения, 30 минут аудио.

[spadevalet]

да уж...что же ждет вебмани-непонятно

[antourage]

Здесь подробно освещаю тему, поднятую топикстартером: Финмониторинг банковских операций в РФ. Welcome.

[-LOKI-]

Сообщение от spadevalet

да уж...что же ждет вебмани-непонятно

Да особо ничего, т.к. они являются соавторам законопроекта. Вряд ли они будут делать что-нибудь себе во вред.

[Gudini]

Сообщение от spadevalet

да уж...что же ждет вебмани-непонятно

Лень слушать устаревшие новости, но у вебмани и других все уже тип топ.
Все наши платежники уже готовы к работе по закону о нац платежной системе.

1 августа ЦБ дал яндекс-деньгам статус НКО.
У Qiwi есть свой банк.
27 июня НКО "Электронная платежная система" (система RBK Money).
WebMoney работает с официальным партнером Консервативный коммерческий банк,
7 августа будет завершена процедура регистрации НКО для платежной системы Деньги@Mail.Ru.

[Yura]

Сообщение от firestarter

какие конкретно имеешь ввиду? работаю с райфайзеном, всё ок
в то же время про Сбер читал несколько раз, что крупные суммы
люди выцарапывают по месяцу и больше.

Конкретно имею в виду, что люди с переводами порядка 5к писали заявы, отчего и почему в СБ банка (именно Райф). У меня были суммы поболе, Сити задавал вопросы. Про Сбер что-то такого не припоминаю, у меня самого проблем никаких, всё без вопросов работает.

[firestarter]

Сообщение от Yura

Конкретно имею в виду, что люди с переводами порядка 5к писали заявы, отчего и почему в СБ банка (именно Райф). У меня были суммы поболе, Сити задавал вопросы. Про Сбер что-то такого не припоминаю, у меня самого проблем никаких, всё без вопросов работает.

У меня в райф трансферы по 3-4к спокойно проходят, 5к+ пока не пробовал.
А про сбер - неоднократно встречал на форумах, вот такие посты:

Скрытый текст:

недавно отправил на сбер 4к, мобильный банк прислал смс, что деньги поступили в банк, далее обычно около суток, приходит вторая смс, после которой деньги поступают непосредственно на счет и можно ими пользоваться. Так вот прошло 8 суток, а деньгами пользоваться нельзя:( позвонил в банк, сказали, что такие платежи обрабатывают до одного месяца. Так что, господа, советую осторожно пользоваться сбером:(
Кстати сегодня описал ситуацию в ВТБ24, сказали что тоже будут проверят происхождение средств до месяца.

взято отсюда - [Зарегистрироваться?]

[Lure]

В ВТБ-24 год назад после чёрной пятницы просто на карту выводил из ФТП, транзакциями по 2500$. Думаю, порядка 15к вывел так недели за 3. Ничего страшного, всё доходило и не задавали вопросов. Ещё до того из букерзов выводил тоже порядка нескольких штук суммы на счёт Телебанка.

[Yura]

Сообщение от firestarter

У меня в райф трансферы по 3-4к спокойно проходят, 5к+ пока не пробовал.
А про сбер - неоднократно встречал на форумах, вот такие посты:

Скрытый текст:

недавно отправил на сбер 4к, мобильный банк прислал смс, что деньги поступили в банк, далее обычно около суток, приходит вторая смс, после которой деньги поступают непосредственно на счет и можно ими пользоваться. Так вот прошло 8 суток, а деньгами пользоваться нельзя:( позвонил в банк, сказали, что такие платежи обрабатывают до одного месяца. Так что, господа, советую осторожно пользоваться сбером:(
Кстати сегодня описал ситуацию в ВТБ24, сказали что тоже будут проверят происхождение средств до месяца.

взято отсюда - [Зарегистрироваться?]

Это, скорее всего, вывод не на банковский счёт, а возврат на карту. С букерсов же ты будешь переводом выводить, наверное. При возврате на карту Сбер, действительно может заморозить. Правда, вопросов никаких особых нет, просто деньги без звонка не выцепить .

[Spieler]

Сообщение от firestarter

подскажите кто сталкивался, вывод до какой суммы в российские банки разово\накопительно
с букерсов или покеррумов не вызовет излишнего интереса с их стороны и со стороны налоговой?

Выводил в Альфа-банк и на карту, и банковским переводом. Порядок сумм - десятки тысяч USD за месяц. Размер транзакций - по 10К с одного рума и по 2.5К с другого рума. ВООБЩЕ НИКАКИХ вопросов не задавали. Естессьно, деньги сразу были доступны.

Сугубо моё мнение: Альфа-банк - самый надёжный в плане неразглашения информации перед гос. органами. Всё-таки крупнейший частный банк. Его так просто не прогнешь. Даже если будет какое-либо неблагоприятное федеральное законодательство, думаю, они до последнего будут защищать интересы клиента.

А в ВТБ-24, Российском капитале и Сбербанке, по моему мнению, лучше бабло не держать. Всё-таки - это практически гос. структуры. Если Медвепутам придёт в голову начать контроль движения средств частных лиц и сделать соответствующий закон (который пройдёт все чтения в Думе за месяц), то 100% придётся отчитываться, типа откуда деньги. Ну и с последствиями соответствующими...

[seoprod]

Данную сумму без проблем, даже внимания не обротят. Можете выводить не боясь до 600к в месяц. Более 600к будите выводить, будут вас мониторить в течение 3 месяцев и могут вызвать на беседу со службой безопасности.