[roberttt]

Если вывожу деньги на карту,нужно ли?Отправляет ли банк отчет в налоговую,а точнее от каких сумм начинает слать?
Страна РФ.
Всем заранее спс

Не смог найти аналогичную тему.

[Валк]

Можно думать, что никто никому ничего не шлёт.

Если на тебя заведут уголовное дело по неуплате налогов, то наши банки выложат всю инфу.

Подход тупой, зачем делать что-то и потом сцать грохнут тебя или нет, почему сразу нельзя сделать, чтобы и повода для гроха не было?

[psih0z]

В налоговую банки не шлют. Банки совсем не заинтересованы в том, чтобы их клиентов сажали. Но опять же к банкам у властей есть определённые требования, поэтому банки контролируют переводы в валюте и крупные переводы в рублях, в том числе в рамках закона №115-ФЗ.

О переводах свыше 600 тыс руб (или эквивалетных в валюте) либо же о любых других ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ переводах в валюте банки сообщают в Росфинмониторинг. Если ничего подозрительного, то сообщает и всё, просто у них инструкция такая. Если транзакция подозрительная то сразу же пытаются разобраться на месте силами собственной СБ.

Опять же сам Росфинмониторинг не бежит стучать в Налоговую. А просто собирает информацию, пользователями этой информации являются и ОБЭП, и Казначейство, и ФСБ и ещё куче силовых и экономических государственных структур. У них масса задач поважнее чем искать уклонистов физических лиц. Но вот если налоговая сделает запрос, то росфинмониторинг предоставит всю имеющуюся информацию.

Опять же, уголовная ответственность по физ лицам сейчас наступает при неуплате больше 600 тыс. руб., т.е. это надо вывести больше 6 млн. руб. А так просто попросят заплатить + штраф.

Основное неудобство возникает из-за того, что покерные переводы похожи на переводы попадающие под ФЗ 115, поэтому иногда банкам приходится объяснять откуда дровишки, опять же, ничего незаконного в покерных деньгах нет. И будете ли вы платить с этих денег налоги банк мало волнует. Главное чтобы им не надавали по шапке за помощь в отмывании преступных денег Поэтому советую внимательно изучить этот закон, особенно статью 6.

По поводу "нужно ли платить налоги?" В соответствии с НК РФ - да нужно. Будешь ли ты их платить, решать только тебе.

[EaglePervik]

+ 1 к посту psih0z.
Все по делу, как есть, без ложной информации.

От себя добавлю - гораздо менее палевно выводить в рублях - и лимит больше (600 000р. против 10 000$) и следят за рублями меньше. Иностранными валютами валютный контроль так же интересуется. Уточню ещё что лимиты эти не только разовые но и месячные. + Очень важно знать как реагирует конкретный банк (и даже отделение) на переводы из-за границы. В некоторых все поступления сразу блокируют до беседы, а в некоторых люди годами выводят серьёзные суммы и никаких вопросов не возникает.

P.S. А вообще если ты не миллионами выводишь не должны у тебя проблемы на ровном месте возникнуть. В РФ еще ни одного покериста за неуплату налогов не судили

[psih0z]

Сообщение от EaglePervik

В РФ еще ни одного покериста за неуплату налогов не судили

Я даже не припомню чтобы чиновника или предпринимателя судили за неуплату НДФЛ Первых обычно за должностные преступления, вторых обычно штрафуют за налог на прибыль организаций, просроченный НДС, ЕСН и оффшорные счета, и то если узнают.

[antourage]

всё о налогах с покера: http://forum.cgm.ru/vvod-vyvod_deneg...3-_6-_0-a.html
взаимодействие банков с налоговой: http://forum.cgm.ru/vvod-vyvod_deneg...acii_v_rf.html