| ||||
| ||||
|
Важные объявления |
|
10.02.2010, 13:21 TS | #1 (permalink) |
Энтузиаст
|
Неделю назад выводил 300к рублей через банк втб24, все прошло нормально. Через несколько дней вывел еще 400к, и сегодня в банке у меня спросили откуда деньги. Я запросил деньги в кассе и надо завтра идти забирать. Еще они сказали, что вроде как если я вывожу деньги с комиссией, то могут и не спросить, а могут и спросить. Что мне им ответить? Играю в фонбете.
__________________
The winner takes it all |
0 |
10.02.2010, 13:36 | #2 (permalink) |
Энтузиаст
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 230
|
спросят в 99% случаев, согласно 115 ФЗ фин. мониторингом разработана инструкция и твои переводы попадают в разряд подозрительных сделок, более 10к уе в одно рыло неоднакратно за месяц и банк обязан о тебе сообщить в фин мониториг.
тебе нужно узнать назначение платежа в твой адрес, а потом думать, что грить ИМХО |
0 |
10.02.2010, 15:49 | #4 (permalink) |
Энтузиаст
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
|
У меня в конце прошлого года потребовали доки в Промсвязьбанке. Выводил, правда, из Moneybookers и не так много $5500. В результате сошлись на том что я им распечатал "terms & conditions", первую страницу перевел на русский вручную, последующие переводчиком и расписался на каждой странице.
|
0 |
10.02.2010, 18:14 | #8 (permalink) | |
Старожил
Регистрация: 10.10.2007
Сообщений: 981
|
Цитата:
__________________
I\'ll never be the same - I tell u for sure, I\'ll never be the same - I tell u for sure, U really are my extazyyyyyyyyyyyy...... |
|
0 |
10.02.2010, 18:21 | #9 (permalink) | |
Участник
Регистрация: 25.01.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 193
|
Цитата:
Сеня звонок с этого банка , я сказал что занят и попросил перезвонить завтра.... звонить мне могут только по этой теме... что мне говорить и как обьяснять...подскаите |
|
0 |
10.02.2010, 21:19 | #10 (permalink) | |
Участник
|
Цитата:
А вообще меня удивляет,что для многих то,что перевод к ним идет от юрлица,представляющего интересы рума(скорее всего оффшорной помойки), и вызывает вопросы в банке получателе,является неожиданностью. Потому и не надо напрямую из рума в банки( иначе попадос как минимум на 13% НДФЛа)- выводите через платежные системы,проще,спокойнее в разЫ! |
|
0 |
10.02.2010, 21:40 | #12 (permalink) | |
Увлечённый
|
Цитата:
Банки не заинтересованы в том, чтобы их клиентов судили и сажали за неуплату налогов, и они закрывали свои счета Другое дело, что в беспроцентных переводах, которые не лежат на счетах длительное время они тоже не особо заинтересованы. Но в первую очередь они пекутся о своей шкуре, скорее они попадут под отмыв и обнал, чем какое-то физическое лицо. Не стоит бояться банков как налоговиков или других работников органов. Если процедура появления и движения денег им предельно понятна, и они на этом хоть как-то прямо или косвенно могут заработать, то они только всеми руками за будут вашу деятельность.
__________________
Viam supervadet vadens |
|
0 |
10.02.2010, 23:55 | #13 (permalink) | |
Энтузиаст
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
|
Цитата:
Теперь хоть можно приносить красивый официальный документ если что Спасибо, Maximilian, твоя работа не пройдет даром! |
|
0 |
11.02.2010, 00:00 | #14 (permalink) |
Энтузиаст
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
|
По теме, я думаю автору тоже стоит распечатать "terms & conditions" с покерного сайта. На словах можно сказать, что, например, вывод из букмекерской конторы, там вроде нет такого жесткого запрета, как с казино и покером.
|
0 |
11.02.2010, 05:11 | #15 (permalink) | |
Участник
Регистрация: 25.01.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 193
|
Цитата:
|
|
0 |
11.02.2010, 09:50 | #17 (permalink) |
Энтузиаст
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
|
Думаю банку тут нет дела собираешься ты платить налоги или нет. Им нужно получить с тебя бумагу подтверждающую что ты имеешь какой-то договор с компанией которая переводит тебе деньги и все, остальное их не касается.
|
0 |
13.02.2010, 16:58 | #19 (permalink) |
Незнакомец
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 6
|
вопрос к Maximilian
Скажи пожалуйста,через букерсы сделал пробный вывод,первый раз,служба безопасности банка средства заблокировала для проверки,и теперь от меня требуют номер платежки,повидимому сами мало понимают в чем дело,у себя в аккаунте на МБ я ничего такого не нашел,.Не подскажешь как мне быть?? |
0 |
14.02.2010, 13:45 | #20 (permalink) |
Увлечённый
|
запрос в отдел обслуживания клиентов манибукерз "я знаю что вы можете представить и пожалуйста представьте мне копию документа подтверждающего Ваш перевод на мой банковский счет, чтобы разблокировать выведенные деньги" после запроса в течении 2-3-4 дней отдел платежей даст копию платежки и ты сможеш предоставить ее в банке
|
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Привязка к банку. | DarkStar | Безлимитный холдем низких бай-инов | 22 | 18.11.2010 23:58 |
telescope и майнинг, очень быстро ответить | CaHek | Покер софт | 6 | 28.01.2010 14:39 |
деньги в банку! | Arkasha | Поговорим за жизнь | 9 | 16.09.2007 02:56 |
ответить + удалить | Профи | Техническая поддержка форума | 2 | 29.12.2005 17:47 |
|
|