Регистрация
Регистрация Поиск Пользователи Все разделы прочитаны  
CGM > Покер > Покер и бизнес > Ввод-вывод денег
Опции темы

Что ответить банку?

Важные объявления
Старый 10.02.2010, 13:21     TS Старый   #1 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для v-shark
 
Регистрация: 10.04.2008
Адрес: Омск
Сообщений: 356
Отправить сообщение для v-shark с помощью ICQ
Неделю назад выводил 300к рублей через банк втб24, все прошло нормально. Через несколько дней вывел еще 400к, и сегодня в банке у меня спросили откуда деньги. Я запросил деньги в кассе и надо завтра идти забирать. Еще они сказали, что вроде как если я вывожу деньги с комиссией, то могут и не спросить, а могут и спросить. Что мне им ответить? Играю в фонбете.
__________________
The winner takes it all
v-shark вне форума      
Старый 10.02.2010, 13:36   #2 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Jeff
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 230
спросят в 99% случаев, согласно 115 ФЗ фин. мониторингом разработана инструкция и твои переводы попадают в разряд подозрительных сделок, более 10к уе в одно рыло неоднакратно за месяц и банк обязан о тебе сообщить в фин мониториг.
тебе нужно узнать назначение платежа в твой адрес, а потом думать, что грить ИМХО
Jeff вне форума      
Старый 10.02.2010, 14:58   #3 (permalink)
Старожил
 
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 1,174
Золотой кубок 
отпишись обязательно чем закончилось
__________________
Make Poker Great Again
School47 вне форума      
Старый 10.02.2010, 15:49   #4 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Mart'yn
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
У меня в конце прошлого года потребовали доки в Промсвязьбанке. Выводил, правда, из Moneybookers и не так много $5500. В результате сошлись на том что я им распечатал "terms & conditions", первую страницу перевел на русский вручную, последующие переводчиком и расписался на каждой странице.
Mart'yn вне форума      
Старый 10.02.2010, 15:54   #5 (permalink)
Увлечённый
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 642
Черная метка 
ЛОЛ )))))) жду оплаты переводских услуг в размере 50 У.Е :

[Зарегистрироваться?]
Maximilian вне форума      
Старый 10.02.2010, 17:13   #6 (permalink)
Увлечённый
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 642
Черная метка 
П.с. сорри за спам. Впринципе предоставление правил и условий Манибукерз - должно решить все проблемы, имхо - требовать больше они не имеют права!
Maximilian вне форума      
Старый 10.02.2010, 18:05     TS Старый   #7 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для v-shark
 
Регистрация: 10.04.2008
Адрес: Омск
Сообщений: 356
Отправить сообщение для v-shark с помощью ICQ
каких манибукерс, я выводил через банк, просто указал реквизиты банка, туда деньги и пришли. Неужели я первый, кому банк такие вопросы задает, что делать, мне же идти завтра надо ))
__________________
The winner takes it all
v-shark вне форума      
Старый 10.02.2010, 18:14   #8 (permalink)
Старожил
 
Аватар для bigwetbutts
 
Регистрация: 10.10.2007
Сообщений: 981
Цитата:
Сообщение от Mart'yn Посмотреть сообщение
У меня в конце прошлого года потребовали доки в Промсвязьбанке. Выводил, правда, из Moneybookers и не так много $5500. В результате сошлись на том что я им распечатал "terms & conditions", первую страницу перевел на русский вручную, последующие переводчиком и расписался на каждой странице.
Какие именно пункты распечатывал?
__________________
I\'ll never be the same - I tell u for sure,
I\'ll never be the same - I tell u for sure,
U really are my extazyyyyyyyyyyyy......
bigwetbutts вне форума      
Старый 10.02.2010, 18:21   #9 (permalink)
Участник
 
Регистрация: 25.01.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 193
Цитата:
Сообщение от v-shark Посмотреть сообщение
каких манибукерс, я выводил через банк, просто указал реквизиты банка, туда деньги и пришли. Неужели я первый, кому банк такие вопросы задает, что делать, мне же идти завтра надо ))
Тот же вопрос волнует, заказал после нового года деньги с пати ваером (сумма поболее чем у топик стартера) при получении в банке сказали т.к. деньги пришли не от частного лица, а от фирмы объясните откуда деньги...я чет растерялся сказал что мне в той системе внутренним переводом перевели, сказал что деньги взял в долг у знакомого...она спросила расписки нету о долге , я с казал нет, потом она куда-то позвонила и чето тема замялась.

Сеня звонок с этого банка , я сказал что занят и попросил перезвонить завтра.... звонить мне могут только по этой теме... что мне говорить и как обьяснять...подскаите
carefree вне форума      
Старый 10.02.2010, 21:19   #10 (permalink)
Участник
 
Регистрация: 19.08.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 173
Отправить сообщение для Masaco с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от v-shark Посмотреть сообщение
Неделю назад выводил 300к рублей через банк втб24, все прошло нормально. Через несколько дней вывел еще 400к, и сегодня в банке у меня спросили откуда деньги. Я запросил деньги в кассе и надо завтра идти забирать. Еще они сказали, что вроде как если я вывожу деньги с комиссией, то могут и не спросить, а могут и спросить. Что мне им ответить? Играю в фонбете.
В ВТБ24 безкомисионное снятие до 600кр в месяц,все что свыше стоит какого то процента.
А вообще меня удивляет,что для многих то,что перевод к ним идет от юрлица,представляющего интересы рума(скорее всего оффшорной помойки), и вызывает вопросы в банке получателе,является неожиданностью.
Потому и не надо напрямую из рума в банки( иначе попадос как минимум на 13% НДФЛа)- выводите через платежные системы,проще,спокойнее в разЫ!
Masaco вне форума      
Старый 10.02.2010, 21:38   #11 (permalink)
Интересующийся
 
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 66
Поставьте себя на место работника банка - и подумайте что может быть убедительным при пояснении откуда появилось 5 штук баксов обычному физическому лицу
valdy вне форума      
Старый 10.02.2010, 21:40   #12 (permalink)
Увлечённый
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Novosibirsk
Сообщений: 441
Отправить сообщение для psih0z с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от carefree Посмотреть сообщение
Тот же вопрос волнует, заказал после нового года деньги с пати ваером (сумма поболее чем у топик стартера) при получении в банке сказали т.к. деньги пришли не от частного лица, а от фирмы объясните откуда деньги...я чет растерялся сказал что мне в той системе внутренним переводом перевели, сказал что деньги взял в долг у знакомого...она спросила расписки нету о долге , я с казал нет, потом она куда-то позвонила и чето тема замялась.

Сеня звонок с этого банка , я сказал что занят и попросил перезвонить завтра.... звонить мне могут только по этой теме... что мне говорить и как обьяснять...подскаите
Деньги уже у тебя? Если уже сказал, что взял в долг, ещё раз это и скажи.

Банки не заинтересованы в том, чтобы их клиентов судили и сажали за неуплату налогов, и они закрывали свои счета Другое дело, что в беспроцентных переводах, которые не лежат на счетах длительное время они тоже не особо заинтересованы. Но в первую очередь они пекутся о своей шкуре, скорее они попадут под отмыв и обнал, чем какое-то физическое лицо.

Не стоит бояться банков как налоговиков или других работников органов. Если процедура появления и движения денег им предельно понятна, и они на этом хоть как-то прямо или косвенно могут заработать, то они только всеми руками за будут вашу деятельность.
__________________
Viam supervadet vadens
psih0z вне форума      
Старый 10.02.2010, 23:55   #13 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Mart'yn
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
Цитата:
Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
ЛОЛ )))))) жду оплаты переводских услуг в размере 50 У.Е :

[Зарегистрироваться?]
Вау! Как давно этот первод выложен на сайте? Неужели я мучился битый час со всякими терминами, в то время как русский вариант лежал на этой странице?
Теперь хоть можно приносить красивый официальный документ если что Спасибо, Maximilian, твоя работа не пройдет даром!
Mart'yn вне форума      
Старый 11.02.2010, 00:00   #14 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Mart'yn
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
По теме, я думаю автору тоже стоит распечатать "terms & conditions" с покерного сайта. На словах можно сказать, что, например, вывод из букмекерской конторы, там вроде нет такого жесткого запрета, как с казино и покером.
Mart'yn вне форума      
Старый 11.02.2010, 05:11   #15 (permalink)
Участник
 
Регистрация: 25.01.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 193
Цитата:
Сообщение от psih0z Посмотреть сообщение
Деньги уже у тебя? Если уже сказал, что взял в долг, ещё раз это и скажи.

Банки не заинтересованы в том, чтобы их клиентов судили и сажали за неуплату налогов, и они закрывали свои счета Другое дело, что в беспроцентных переводах, которые не лежат на счетах длительное время они тоже не особо заинтересованы. Но в первую очередь они пекутся о своей шкуре, скорее они попадут под отмыв и обнал, чем какое-то физическое лицо.

Не стоит бояться банков как налоговиков или других работников органов. Если процедура появления и движения денег им предельно понятна, и они на этом хоть как-то прямо или косвенно могут заработать, то они только всеми руками за будут вашу деятельность.
Да , деньги у меня... месяц как сняты с моего счета
carefree вне форума      
Старый 11.02.2010, 05:13   #16 (permalink)
Участник
 
Регистрация: 25.01.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 193
Цитата:
Сообщение от Mart'yn Посмотреть сообщение
По теме, я думаю автору тоже стоит распечатать "terms & conditions" с покерного сайта. На словах можно сказать, что, например, вывод из букмекерской конторы, там вроде нет такого жесткого запрета, как с казино и покером.
Налоги на доходы с бук конторы тоже надо платить ...потому нет разницы скажешь ты с бук конторы или с покера
carefree вне форума      
Старый 11.02.2010, 09:50   #17 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Mart'yn
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: Рязань
Сообщений: 225
Цитата:
Сообщение от carefree Посмотреть сообщение
Налоги на доходы с бук конторы тоже надо платить ...потому нет разницы скажешь ты с бук конторы или с покера
Думаю банку тут нет дела собираешься ты платить налоги или нет. Им нужно получить с тебя бумагу подтверждающую что ты имеешь какой-то договор с компанией которая переводит тебе деньги и все, остальное их не касается.
Mart'yn вне форума      
Старый 11.02.2010, 16:58   #18 (permalink)
Интересующийся
 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 56
Цитата:
Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
ЛОЛ )))))) жду оплаты переводских услуг в размере 50 У.Е :

[Зарегистрироваться?]
Кривоватый перевод. Опечатки хоть поправьте
Slaytorn вне форума      
Старый 13.02.2010, 16:58   #19 (permalink)
Незнакомец
 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 6
вопрос к Maximilian
Скажи пожалуйста,через букерсы сделал пробный вывод,первый раз,служба безопасности банка средства заблокировала для проверки,и теперь от меня требуют номер платежки,повидимому сами мало понимают в чем дело,у себя в аккаунте на МБ я ничего такого не нашел,.Не подскажешь как мне быть??
mrDarman вне форума      
Старый 14.02.2010, 13:45   #20 (permalink)
Увлечённый
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 642
Черная метка 
запрос в отдел обслуживания клиентов манибукерз "я знаю что вы можете представить и пожалуйста представьте мне копию документа подтверждающего Ваш перевод на мой банковский счет, чтобы разблокировать выведенные деньги" после запроса в течении 2-3-4 дней отдел платежей даст копию платежки и ты сможеш предоставить ее в банке
Maximilian вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Привязка к банку. DarkStar Безлимитный холдем низких бай-инов 22 18.11.2010 23:58
telescope и майнинг, очень быстро ответить CaHek Покер софт 6 28.01.2010 14:39
деньги в банку! Arkasha Поговорим за жизнь 9 16.09.2007 02:56
ответить + удалить Профи Техническая поддержка форума 2 29.12.2005 17:47


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot