[Sberbankuser]

Здравствуйте. У меня возникла достаточно неприятная ситуация. Где то неделю назад я заказал 16.500 EUR на снятие банковским переводом из рума. На днях мне позвонили, и сказали что деньги пришли и необходимо подтвердить перевод. Сказали, что без подтверждения перевода, могут не выдать мне деньги. Дело в том, что эта сумма крупнее 600 т.р. и при такой сумме, банк может заинтересоваться происходждением денег. Спросили откуда деньги, я сказал - выигрыш. Я им предоставил какую смог информацию (транзакцию банка из своего рума), они сказали ждите, будем разбираться. Ситуация такова, что ранее я уже делал снятия через сбер (в том году), на другой счет на свое имя. Вопрос такой: какие проблемы меня могут ждать и какие действия лучше предпринять? Мне сказали, что до 1 апреля этого года я еще могу подать налоговую декларацию за снятия того года. Если они начнуть копать, могут нйти эти снятия и отдать их в налоговую. Кто нибудь сталкивался с проблемой? Что лучше предпринять? Попытаться что-либо выяснить в банке или сразу пойти и заплатить налоги за тот год, чтобы потом не возникло проблем? Что по этой сумме? Возникнут ли у меня сложности с их получением? Заранее спасибо за помощь.

[Sberbankuser]

эхх, и тишина :(

[Znec]

при обналичивании суммы более 600тыс руб в месяц (не за раз даже а накопительно) банки обязаны сообщать "куда надо" в соотв. с законом "бла-бла-бла" о "борьбе с финансированием терроризма" (на самом деле понятно, что пасут по другому поводу).

[melvinharris]

от 600 тыс начинаються проблемы с налоговой,заодно и в ОБЕП пригласят думаю

[zmax]

Подождите, народ страшать.
Я так понял на данный момент никакие законы еще не нарушены. Деньги заработаны не преступным путем. Отчитываться перед налоговой за них нужно будет в след году.
Стоит вопрос по суммам выведенным через этот же банк в прошлом году, налоговую декларацию по которым топистартер должен по идее подать до 1 апреля.
Плюс если были переводы в другие банки (были ли?) видимо стоит также по ним отчитаться в налоговой, коли "прокололся"?

[Guеst]

Это доход (т.е. 13% налог), отчитаться в след году надо по нему. Если там не указано в явном виде что это выйгрыш (в назначении платежа), то лучше это не уточнять, т.к. налог на это 35%. Другое дело, что платит выйгрыш нерезидент, который если является налоговым агентом ( это зависит от юрисдикции), то налоги должен удержать сам. Банк в любом случае не является налоговым агентом в данном случае и никуда сообщать, кроме как в фин мониторинг, об этой операции не будет. Лучший вариант - не делать ничего

[jecson]

Вообще то банки должны информировать Росфинмониторинг
об операциях свыше 600К рублей.
Никаких данных в наголовую, ОБЭП и т.п. они предоставлять не должны, только по решению суда.

[AbcPoker]

Забить. Банк сообщил куда следует и отлично. А налоговая на такие суммы просто забивает. У них куча должников с нормальными суммами, с которых они трясут деньги.

[Sberbankuser]

Сообщение от AbcPoker

А налоговая на такие суммы просто забивает.

А откуда такая информация если не секрет?