Регистрация
Регистрация Поиск Пользователи Все разделы прочитаны  
CGM > Покер > Покер и бизнес > Ввод-вывод денег
Опции темы

Российские банки и покер-деньги

Важные объявления
Старый 03.12.2004, 20:41     TS Старый   #1 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Zedmor
 
Регистрация: 11.03.2004
Адрес: Philadelphia, USA
Сообщений: 3,144
Отправить сообщение для Zedmor с помощью ICQ Отправить сообщение для Zedmor с помощью Skype™
Скажите, господа, какой у кого опыт общения с рос. банками в плане получения выйгрышей?

1. Как рос. банки относятся к букерсам, покеррумам, екешу? Что говорят? С каких сумм начинают задавать вопросы.
2. Сообщают ли в МНС? С каких сумм начиная?

Дело в том, что я сейчас пользуюсь услугами рос. банков и до некоторого момента входящие платежи были на смешные суммы, а теперь все немного изменилось и не хотелось бы неожиданно столкнуться с проблемами.

Грубо говоря с какой суммы доходов в мес стоит идти во всякие файнексы и прочие фесхарды?
Zedmor вне форума      
Старый 03.12.2004, 22:06   #2 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Это тебе на форумы bankir.ru - там российский банковский персонал друг друга учит с какой суммы стучать и т.д. В целом могу сказать, что для уведомления банками КФМ и НС о получении платежей есть несколько критических точек:
- превышение суммы (600 тыс.р.) за раз
- превышение некоторой суммы постепенно (за несколько раз)
- регулярность получений
Наверное есть еще какие-то точки о которых я не знаю/не помню. Деталей кроме этих я тебе сообщить не могу - всерьез не интересовался. Ищи на bankir.ru - search там вроде был.

Объединенной базы, доступной НС со всех банков, чтобы иметь по тебе обобщенную информацию и зажигать свои флажки от твоих общих сумм по всем банкам по обычным людям у НС пока нет (но писали, что скоро запустят). Если они туда внесут документы и отчеты банков за прошедшие годы, то смогут обратиться к тебе в будущем за прошлые дела.

Глобально дело идет к тому, что от налогов уходить станет настолько дорого, что будет дешевле будет их платить. (Особенно один из самых маленьких в мире подоходных налогов - 13%, который можно превратить и в 6% с помощью ПБОЮЛ и покупки патента в какой-нибудь подходящей области). Единственное-что мне кажется это все не так просто, чтобы делать для небольших сумм.

Удачи.
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      
Старый 03.12.2004, 22:41     TS Старый   #3 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Zedmor
 
Регистрация: 11.03.2004
Адрес: Philadelphia, USA
Сообщений: 3,144
Отправить сообщение для Zedmor с помощью ICQ Отправить сообщение для Zedmor с помощью Skype™
фесхард и банкомат в любом случае выйдет дешевле любых налогов.

Меня в принципе интересует не точная сумма, а порядок. Понятное дело что МНС просто сдохнет если ей придется обрабатывать некий значиительнй объем информации - соотв. интересует скорее уровень интереса мнс. Я так полагаю истина где-то около 5-10К в месяц в одном банке? Ладно, думаю беспокоиться пока не о чем. Вряд ли сейчас пока гайки не закрутили все это сильно беспокоит государство. А когда начнет закручивать мы все это узнаем
Zedmor вне форума      
Старый 03.12.2004, 22:48   #4 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Garry Baldy
 
Регистрация: 05.02.2004
Адрес: Moscow, Russia
Сообщений: 2,631
Не помню насчёт вывода денег. Но насчёт посылок денег за рубеж кажись расклад такой:

- до 2000 баков за раз - пофиг.
- от 2000 до 10000 - показать копию контракта или договора, зачем шлешь бабки.
- от 10 000 - плюс ещё показать справку о постановке на учёт в налоговую.

Кстати, на суммы даже ниже 2000 надо писать в платежке назначение платежа, но мне сказали, что проканает что-то типа "оплата услуг".

Я прямо спросил, как быть с контрактами, если я хочу играть в онлайн-казино, чем поставил в тупик менеджеров по валютным операциям трёх крупных банков. Но после страшных умственных судорог в итоге все сказали что-то типа "Похоже, что про это ничего в законах нет, так что все риски ваши. Можете попасть. Думайте сами".

Я подумал и отказался.
__________________
Удачи.

Garry Baldy.
Garry Baldy вне форума      
Старый 03.12.2004, 22:59   #5 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Цитата:
Сообщение от Zedmor писал(а) пт, 03 декабря 2004 22:41
Я так полагаю истина где-то около 5-10К в месяц в одном банке?
Мне смутно кажется, что если получать перевод даже 1-2К ежемесячно из иностранного источника, то после 3-4 месяцев банк отдаст эту информацию в НС. Им нет смысла покрывать клиента и своя ж... им ценнее, чем твоя. Так-что иди ты все-таки на bankir.ru, чтобы все такие открытия сделать заранее
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      
Старый 04.12.2004, 01:04     TS Старый   #6 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Zedmor
 
Регистрация: 11.03.2004
Адрес: Philadelphia, USA
Сообщений: 3,144
Отправить сообщение для Zedmor с помощью ICQ Отправить сообщение для Zedmor с помощью Skype™
Ну на крайняк можно открыть счет на совсем левого человека и сделать так чтобы он на тебя генералку написал.

Короче, похоже я сам себе отвечу - покуда в этой стране можно отмывать и крутить миллионы баксов людишки с парой штук в месяц особо никого не интересуют.
Zedmor вне форума      
Старый 04.12.2004, 01:10   #7 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Цитата:
Сообщение от Цитата:
Короче, похоже я сам себе отвечу - покуда в этой стране можно отмывать и крутить миллионы баксов людишки с парой штук в месяц особо никого не интересуют.
Тот кто отмывает миллион, он и взятку может дать соответствующую, поэтому он конечно им интереснее. Однако такой масштаб просто так не возьмешь, поэтому когда кому-нибудь понадобится выполнить план по количеству раскрытых налоговых преступлений могут заняться и кем-нибудь поменьше. Поэтому лучше будь тем, на кого у них просто ничего нет.

Удачи.
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      
Старый 09.01.2005, 14:04   #8 (permalink)
Незнакомец
 
Регистрация: 04.01.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 3
Цитата:
Сообщение от Garry Baldy писал(а) пт, 03 декабря 2004 22:48
Не помню насчёт вывода денег. Но насчёт посылок денег за рубеж кажись расклад такой:

- до 2000 баков за раз - пофиг.
- от 2000 до 10000 - показать копию контракта или договора, зачем шлешь бабки.
- от 10 000 - плюс ещё показать справку о постановке на учёт в налоговую.

Кстати, на суммы даже ниже 2000 надо писать в платежке назначение платежа, но мне сказали, что проканает что-то типа "оплата услуг".
.

Это не совсем так. Ситуация немного изменилась гдето в октябре 2004-го. Теперь "без вопросов" можно отправлять сумму до 5к американских. От 5 до 10 копию контракта, или договора. Насколько мне известно банки обязаны информировать налоговыу при регулярных переводах сумм более 10к. Я задал вопрос, что есть регулярность - покачали головами, ну, типа раз в месяц слать будешь - придется уведомить. Всего я вывел из страны таким образом более 20 к денег. пока все тихо. никакаих документов не предоставлял.
shad23 вне форума      
Старый 14.01.2005, 15:28   #9 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Ха! Вот мне тут попались [Зарегистрироваться?]. - те же проблемы оказывается мучают, что и российский банковский персонал - как бы не сделать лишней работы, но и не оказаться, если что крайними
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коммерческие банки в которые можно без проблем переводить деньги с ВМ Born_loser Ввод-вывод денег 17 14.07.2011 13:42
Российские знаменитости и покер Негласная Около покерного стола 8 09.06.2010 18:41
Visa Electron и российские банки. А также Visa e-Card. Active1 Ввод-вывод денег 3 03.01.2009 18:55
Покер в фильма Карты, Деньги, 2 ствола LeR0y Limit Holdem, Omaha, 7-Card Stud и другие виды покера 3 17.10.2006 17:13


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot