[Zedmor]

Скажите, господа, какой у кого опыт общения с рос. банками в плане получения выйгрышей?

1. Как рос. банки относятся к букерсам, покеррумам, екешу? Что говорят? С каких сумм начинают задавать вопросы.
2. Сообщают ли в МНС? С каких сумм начиная?

Дело в том, что я сейчас пользуюсь услугами рос. банков и до некоторого момента входящие платежи были на смешные суммы, а теперь все немного изменилось и не хотелось бы неожиданно столкнуться с проблемами.

Грубо говоря с какой суммы доходов в мес стоит идти во всякие файнексы и прочие фесхарды?

[Профи]

Это тебе на форумы bankir.ru - там российский банковский персонал друг друга учит с какой суммы стучать и т.д. В целом могу сказать, что для уведомления банками КФМ и НС о получении платежей есть несколько критических точек:
- превышение суммы (600 тыс.р.) за раз
- превышение некоторой суммы постепенно (за несколько раз)
- регулярность получений
Наверное есть еще какие-то точки о которых я не знаю/не помню. Деталей кроме этих я тебе сообщить не могу - всерьез не интересовался. Ищи на bankir.ru - search там вроде был.

Объединенной базы, доступной НС со всех банков, чтобы иметь по тебе обобщенную информацию и зажигать свои флажки от твоих общих сумм по всем банкам по обычным людям у НС пока нет (но писали, что скоро запустят). Если они туда внесут документы и отчеты банков за прошедшие годы, то смогут обратиться к тебе в будущем за прошлые дела.

Глобально дело идет к тому, что от налогов уходить станет настолько дорого, что будет дешевле будет их платить. (Особенно один из самых маленьких в мире подоходных налогов - 13%, который можно превратить и в 6% с помощью ПБОЮЛ и покупки патента в какой-нибудь подходящей области). Единственное-что мне кажется это все не так просто, чтобы делать для небольших сумм.

Удачи.

[Zedmor]

фесхард и банкомат в любом случае выйдет дешевле любых налогов.

Меня в принципе интересует не точная сумма, а порядок. Понятное дело что МНС просто сдохнет если ей придется обрабатывать некий значиительнй объем информации - соотв. интересует скорее уровень интереса мнс. Я так полагаю истина где-то около 5-10К в месяц в одном банке? Ладно, думаю беспокоиться пока не о чем. Вряд ли сейчас пока гайки не закрутили все это сильно беспокоит государство. А когда начнет закручивать мы все это узнаем

[Garry Baldy]

Не помню насчёт вывода денег. Но насчёт посылок денег за рубеж кажись расклад такой:

- до 2000 баков за раз - пофиг.
- от 2000 до 10000 - показать копию контракта или договора, зачем шлешь бабки.
- от 10 000 - плюс ещё показать справку о постановке на учёт в налоговую.

Кстати, на суммы даже ниже 2000 надо писать в платежке назначение платежа, но мне сказали, что проканает что-то типа "оплата услуг".

Я прямо спросил, как быть с контрактами, если я хочу играть в онлайн-казино, чем поставил в тупик менеджеров по валютным операциям трёх крупных банков. Но после страшных умственных судорог в итоге все сказали что-то типа "Похоже, что про это ничего в законах нет, так что все риски ваши. Можете попасть. Думайте сами".

Я подумал и отказался.

[Профи]

Сообщение от Zedmor писал(а) пт, 03 декабря 2004 22:41

Я так полагаю истина где-то около 5-10К в месяц в одном банке?

Мне смутно кажется, что если получать перевод даже 1-2К ежемесячно из иностранного источника, то после 3-4 месяцев банк отдаст эту информацию в НС. Им нет смысла покрывать клиента и своя ж... им ценнее, чем твоя. Так-что иди ты все-таки на bankir.ru, чтобы все такие открытия сделать заранее

[Zedmor]

Ну на крайняк можно открыть счет на совсем левого человека и сделать так чтобы он на тебя генералку написал.

Короче, похоже я сам себе отвечу - покуда в этой стране можно отмывать и крутить миллионы баксов людишки с парой штук в месяц особо никого не интересуют.

[Профи]

Сообщение от Цитата:

Короче, похоже я сам себе отвечу - покуда в этой стране можно отмывать и крутить миллионы баксов людишки с парой штук в месяц особо никого не интересуют.

Тот кто отмывает миллион, он и взятку может дать соответствующую, поэтому он конечно им интереснее. Однако такой масштаб просто так не возьмешь, поэтому когда кому-нибудь понадобится выполнить план по количеству раскрытых налоговых преступлений могут заняться и кем-нибудь поменьше. Поэтому лучше будь тем, на кого у них просто ничего нет.

Удачи.

[shad23]

Сообщение от Garry Baldy писал(а) пт, 03 декабря 2004 22:48

Не помню насчёт вывода денег. Но насчёт посылок денег за рубеж кажись расклад такой:

- до 2000 баков за раз - пофиг.
- от 2000 до 10000 - показать копию контракта или договора, зачем шлешь бабки.
- от 10 000 - плюс ещё показать справку о постановке на учёт в налоговую.

Кстати, на суммы даже ниже 2000 надо писать в платежке назначение платежа, но мне сказали, что проканает что-то типа "оплата услуг".
.

Это не совсем так. Ситуация немного изменилась гдето в октябре 2004-го. Теперь "без вопросов" можно отправлять сумму до 5к американских. От 5 до 10 копию контракта, или договора. Насколько мне известно банки обязаны информировать налоговыу при регулярных переводах сумм более 10к. Я задал вопрос, что есть регулярность - покачали головами, ну, типа раз в месяц слать будешь - придется уведомить. Всего я вывел из страны таким образом более 20 к денег. пока все тихо. никакаих документов не предоставлял.

[Профи]

Ха! Вот мне тут попались [Зарегистрироваться?]. - те же проблемы оказывается мучают, что и российский банковский персонал - как бы не сделать лишней работы, но и не оказаться, если что крайними