[Garry Baldy]

Возник вопрос.

Один знакомый, идя по центру Москвы, нарвался на милиционера, попросившего документы. Документы были в порядке. Однако у человека было при себе ОЧЕНЬ много денег наличкой. Милиционер, увидев их, спросил, какая конкретно там сумма. Ответ был: "А тебе зачем?" На что последовал очень любопытный встречный вопрос: "А ты знаешь, сколько с собой можно носить?".

Так вот, выяснилось (со слов этого милиционера), что якобы без документов на деньги можно переносить наликом не более 20 тысяч долларов.

Вопросы.

1. Правда ли это?

2. Есть ли наводка на нормативные акты?

3. Что с разными валютами?

4. Касается ли это только Москвы? Что в других регионах?

5. А что у нас, кстати, с перевозкой наличности поездами-самолётами в смысле закона? Сколько я могу перевозить, никого не спрашивая? А если есть справки и прочая?

[Mariner]

Приветствую!

О том какие нормы закона применимы в этом случае сказать кокретно не могу.

Соображения следующие.

Для юридических лиц, действительно есть ограничение в максимальной сумме, котору можно использовать при наличных расчетах, это 60 000 руб. Все суммы выше этой должный идти по безналу.

Для физических лиц предполагаю таких ограничений быть не должно. Пример из жизни, ездили оформлять покупку квартиры с другом, с собой налом было около 1 500 000 руб, которую и передали в качетсве оплаты в специальной комнате продавцу в регистрационной плате.

Так что...

[Gran]

О сделках с суммой выше 600.000 рублей по закону нужно сообщать в комитет по борьбе с отмыванием (или как там они называются). Именно это и имел в виду мент. Носить с собой можно сколько угодно.
Кстати, казино также обязаны сообщать о выигрышах/проигрышах выше 600 тыс.

[Mariner]

Приветствую!

2 Gran

Сообщение от Цитата:

О сделках с суммой выше 600.000 рублей по закону нужно сообщать в комитет по борьбе с отмыванием (или как там они называются). Именно это и имел в виду мент. Носить с собой можно сколько угодно.
Кстати, казино также обязаны сообщать о выигрышах/проигрышах выше 600 тыс.

Эта организация называется "Комитет по Финанасовому Мониторингу", сокращенно КФМ.