[boroda777]

Поменял банк. Сделал вывод с букерсов. Задают вопросы о происхождение денег. Что говорить? Если попросят какие-нибудь документы, то что делать?

[TursumbekGawiwevich]

Сознаться. Написать явку с повинной. Мол, такой та такой-то спи3дил у мамки денег с карты, депнул и победил. Поймите и простите, деньги верните и не грустите.

[Yura]

Надеюсь, не больше 20к баксов перевёл? Можешь правду сказать по идее. Доки они требовать не имеют права. Им должно быть достаточно, что не от коммерческой деятельности деньги.

[Shark Sharkovich]

Наверняка достаточно отписки от руки, что средства не получены от коммерческой деятельности. Перевод от одного физ лица другому.

[FranSiSko]

Сообщение от Yura

Надеюсь, не больше 20к баксов перевёл? Можешь правду сказать по идее. Доки они требовать не имеют права. Им должно быть достаточно, что не от коммерческой деятельности деньги.

Про доки - сотрудник банка в такой же ситуации ответил на вопрос "на каком основании я должен предоставлять документы?":

"на основании статьи бла-бла-бла... отмывании денег...бла-бла... центробанк россии бла-бла... пособничеству терроризму"

блефовал сволочь?

[boroda777]

Пришлось заполнить бумагу. Написал что выиграл в бук конторе. Деньги отдали, но сказали что придется писать такое каждый раз. Как я понимаю про этот банк придется забыть?

[boroda777]

Сообщение от Shark Sharkovich

Наверняка достаточно отписки от руки, что средства не получены от коммерческой деятельности. Перевод от одного физ лица другому.

Мб же юр лицо? В платеже они значатся как отправители. Moneybookers Ltd.

[Yura]

Сообщение от FranSiSko

Про доки - сотрудник банка в такой же ситуации ответил на вопрос "на каком основании я должен предоставлять документы?":

"на основании статьи бла-бла-бла... отмывании денег...бла-бла... центробанк россии бла-бла... пособничеству терроризму"

блефовал сволочь?

Ну если выше 600к рублей, то да. Если меньше, то уже сомнительно, хотя я не юрист .

Борода, да, лучше ищи нормальный банк. Кстати, имя в студию можно? Не Райф какой-нибудь?

[Galina Galanova]

Сообщение от FranSiSko

Про доки - сотрудник банка в такой же ситуации ответил на вопрос "на каком основании я должен предоставлять документы?":

"на основании статьи бла-бла-бла... отмывании денег...бла-бла... центробанк россии бла-бла... пособничеству терроризму"

блефовал сволочь?

не блефовал , банк имеет право спросить

[Galina Galanova]

Сообщение от boroda777

Пришлось заполнить бумагу. Написал что выиграл в бук конторе. Деньги отдали, но сказали что придется писать такое каждый раз. Как я понимаю про этот банк придется забыть?

Альфа банк , с ними проще. Но сумма вывода должна не превышать 600К, выводи частями

[Shark Sharkovich]

Сообщение от boroda777

Мб же юр лицо? В платеже они значатся как отправители. Moneybookers Ltd.

Буки это контора через которую ты получаешь перевод, от физического лица. Если ты получаешь банковский перевод ты же не считаешь, что получил его от юр лица.
Я думаю, один из вариантов, что даной бумажкой банк снимает с себя ответственность по выяснению происхождения денег, в случае проверки.