[pipS]

когда говорят о плюсах таких румов, например, как ФОНБЕТ, то подчеркивают почти моментальный вывод в кассах города, мне например этот вывод несколько не симпатичен, потому что в граде ленинграде эти кассы находятся в полу подвальных помещениях в которые без охраны ходить довольно страшно, да еще все это дело обязательно во дворах.

вообщем в этих же румах есть ещё возможность выводить деньги банковским переводом на счет.

вообщем мне просто интересно, сам в этом я нечего не смыслю, чем такой вывод плох и какие у него могут быть минусы?

[Underdog]

При банковском переводе следующие минусы:
1. Светишь деньги (при валютном еще и пишешь бумаги валютному контролю банка).
2. Ждешь когда деньги придут в банк.
3. Перевод обычно что-то стоит.

В остальном одни плюсы.

[NeverBluff]

С букерсов вывод на банковский счёт стоит 2,82уе.
Если не выводить суммы, большие чем 600К рублей в эквиваленте, по идее никто не обращает внимания.
Снимать можно через банкомат (в Альфе 25К уе в месяц максимум, в Сбере - 6К уе в день).
По мне, так удобней и выгодней схемы "Рум-букерсы-банковский счёт-хрусты" не встречал.

[NL_only]

Была такая схема - рум-епасс-банкомат :(

[GamblerM1]

насчет 600 тысяч. 600 в МЕСЯЦ не надо превышать, а то может быть бо-бо.

[Underdog]

Сообщение от GamblerM1 писал пт, 25 июля 2008 18:05

насчет 600 тысяч. 600 в МЕСЯЦ не надо превышать, а то может быть бо-бо.

Откуда дровишки? 600к - порог для ОДНОЙ операции, после которого идет автоматический стук в финмониторинг. А в месяц операции могут быть на любую сумму, лишь бы сам банк не счел их подозрительными и по своей инициативе не стукнул куда надо. Но банки так редко себя ведут, толь ко при совсем уж явном криминале.

[Nexttt]

Сообщение от Underdog писал пт, 25 июля 2008 19:38

Откуда дровишки? 600к - порог для ОДНОЙ операции, после которого идет автоматический стук в финмониторинг. А в месяц операции могут быть на любую сумму, лишь бы сам банк не счел их подозрительными и по своей инициативе не стукнул куда надо. Но банки так редко себя ведут, толь ко при совсем уж явном криминале.

+1 У обычного банка и так полно хлопот с этой отчетностью, сидят отделы и пишут кучу бумаг каждый день, ибо огромных переводов дохера и больше... Нормальные люди мильоны туда сюда гоняют...

[GamblerM1]

Сообщение от Underdog писал пт, 25 июля 2008 19:38

Откуда дровишки? 600к - порог для ОДНОЙ операции, после которого идет автоматический стук в финмониторинг. А в месяц операции могут быть на любую сумму, лишь бы сам банк не счел их подозрительными и по своей инициативе не стукнул куда надо. Но банки так редко себя ведут, толь ко при совсем уж явном криминале.

дровишки из собственного опыта.
неприятного. очень неприятного. в таком деле лучше перестраховаться.
все знакомые мне люди, которые занимаются теневым и полутеневым бизнесом имеют ради этого счета во многих банках, лишь бы не превышать 600.000 тысяч по одному счету или карте.

[Nexttt]

Сообщение от GamblerM1 писал вт, 29 июля 2008 11:14

дровишки из собственного опыта.
неприятного. очень неприятного. в таком деле лучше перестраховаться.
все знакомые мне люди, которые занимаются теневым и полутеневым бизнесом имеют ради этого счета во многих банках, лишь бы не превышать 600.000 тысяч по одному счету или карте.

ПРо 600К в месяц- заблуждение. Отслеживаются сделки от 600К. ТАкже отслеживаются сделки, меньшие чем 600К, но однотипные и идущие подряд, которые дают повод предполагать, что люди пытаются разбить крупные суммы на мелкие... Никто обороты не суммирует, ибо это будет полный кабздец... Не хватит ресурсов у государства обработать такой объем инфы... Ведь идет стук и по юрикам и по физикам. А 600К в месяц есть у любого юрика... Ну и смысл стучать? Тогда вообще на всех надо стучать...