Цитата:
|
Сообщение от GamblerM1 писал вт, 29 июля 2008 11:14
Цитата:
|
Сообщение от Underdog писал пт, 25 июля 2008 19:38
Цитата:
|
Сообщение от GamblerM1 писал пт, 25 июля 2008 18:05
насчет 600 тысяч. 600 в МЕСЯЦ не надо превышать, а то может быть бо-бо.
|
Откуда дровишки? 600к - порог для ОДНОЙ операции, после которого идет автоматический стук в финмониторинг. А в месяц операции могут быть на любую сумму, лишь бы сам банк не счел их подозрительными и по своей инициативе не стукнул куда надо. Но банки так редко себя ведут, толь ко при совсем уж явном криминале. |
дровишки из собственного опыта.
неприятного. очень неприятного. в таком деле лучше перестраховаться.
все знакомые мне люди, которые занимаются теневым и полутеневым бизнесом имеют ради этого счета во многих банках, лишь бы не превышать 600.000 тысяч по одному счету или карте. |
ПРо 600К в месяц- заблуждение. Отслеживаются сделки от 600К. ТАкже отслеживаются сделки, меньшие чем 600К, но однотипные и идущие подряд, которые дают повод предполагать, что люди пытаются разбить крупные суммы на мелкие... Никто обороты не суммирует, ибо это будет полный кабздец... Не хватит ресурсов у государства обработать такой объем инфы... Ведь идет стук и по юрикам и по физикам. А 600К в месяц есть у любого юрика... Ну и смысл стучать? Тогда вообще на всех надо стучать...