[diatty]

не знаю отличаются ли законы россии и украины в данном вопросе,но т.к. я украинец в первую очередь интересуют мнения соотечественников.

ситуация 1.
если работаю с epassporte.снимаю деньги с любого банкомата,мои данные
не проходят через платежные системы украины,налоги платить не надо.
ворос.если какой-то "добый друг" сообщит в налоговую(такая вероятность существует),возникнут ли проблемы?

ситуация 2.
работаю напрямую с банковской карточкой visa(пока что приватбанк,думаю менять).знакомый бухгалтер сказал что я обязан отдавать 26%,банк вроде бы дает данные переводов в налоговую даже без запроса с их стороны.
вопрос.зависит ли тут что-то от банка?правильна ли информация о 26%?
если все правильно,то лучше пользоваться epassporte

ситуация 3.
wire transfer.ни разу им не пользовался,отличается ли чем-то от переводов на карточку(в плане выплаты с них налогов естественно)?

хотелось бы видеть комментарии по-существу,а не типа "я не плачу и все ок".

[Женя]

1. Говорят что данные не проходят, можно спокойно снимать. Но видеокамера в банкомате тебя всёравно снимет

А "родоной" приват банк недавно вместо того чтобы деньги давать печатал мне на чеках "подозрение в мошенничистве" Сейчас вроде перестал

3. По сути это одно и тоже, что ваер что перевод на карточку. Только ваер дерут комисси немалые.

Тоже хотелось бы узнать на счёт всего этого

[AKul]

Информация об открытии счета в банке, а также об операциях по нему является банковской тайной, поэтому согласно Закону "О банках и банковской деятельности", банк не сообщает об открытии текущих/депозитных счетов в налоговую инспекцию и другие органы (об операциях по карточному счету - тем более). В то же время, банк обязан будет раскрыть банковскую тайну по письменному требованию суда или по решению суда. Закон "О банках и банковской деятельности" предусматривает также информирование банком соответствующих органов о сомнительных операциях, операциях свыше 10000 евро (эквивалент) наличными и операциях свыше 50000 евро (эквивалент) в безналичной форме. Однако, в данный момент не определена реальная процедура предоставления банком подобной информации.

Кроме того, информация об операциях по карточному счету хранится не в том отделении Привата, где ты оформил карту, а в процессинговом центре Привата (в Днепре).

Так что, посылают они и налоговую, и СБУ, и всех прочих.
То есть, если против тебя нет уголовног дела и ты не оперируешь суммами больше 10 тыс. евро - дыши спокойно.

[diatty]

сумма 10 тыс.евро...имеется в виду 1 перевод не больше этой суммы?а то за год наверное больше наберется..

[pokerchatko]

Сообщение от AKul писал вс, 05 февраля 2006 16:58

Информация об открытии счета в банке, а также об операциях по нему является банковской тайной, поэтому согласно Закону "О банках и банковской деятельности", банк не сообщает об открытии текущих/депозитных счетов в налоговую инспекцию и другие органы (об операциях по карточному счету - тем более).

Интересно, почему тогда тот же Приватбанк рекламирует следующим образом свои депозитные сертификаты:

Вопрос: Клиент желает разместить в Банке временно свободные денежные средства, но хотел бы исключить необходимость регистрации депозитного счета в ГНИ. Какой вид вкладной операции целесообразнее использовать Клиенту?

Ответ: Приобретение Сберегательного сертификата ПриватБанка (именной или на предъявителя) - ввиду отсутствия необходимости (законодательно) уведомлять контролирующие органы (ГНИ) о фактах приобретения и погашения сберегательных сертификатов Банка Клиентом.

-----------
Еще интересно, конечно, откуда взялась цифра в 26%?

[AKul]

Сообщение от diatty писал вс, 05 февраля 2006 22:11

сумма 10 тыс.евро...имеется в виду 1 перевод не больше этой суммы?а то за год наверное больше наберется..

Да, речь идет о разовой операции.

[santorio]

:d: Еще интересно, конечно, откуда взялась цифра в 26%? :d:
Налоговая ставка 13% , а всякие игровые-лотерейные доходы облагаються по удвоеному тарифу, по крайне мере такое написано во всех наших букмекерских конторах.

[Buritosss]

13*2=26)

[Dimonka]

По моей инфа приват не передает данные в налоговую просто так, Но суммы, не знаю как сейчас, 3 месяца назад, выше 6000 долларов, мне не советовали принимать за одну транзакцию(сотрудники банка), так как они попадают под фин мониторинг, 6+6+6+6+6 и все ок. Откуда инфа о 10к евро?

[ActionZzZ]

при чем тут 26% ?
сейчас на украине ставка 15% а с выигрыша 30% (ставка *2)
а в 2010-ом, наверное, ставка увеличится

[pokerman777]

мдаа, сэконмил на переезде из москвы )
кстати епассом много тоже не выведешь, по-началу 600 баксов в день, через 3 месяца можно сделать запрос на повышение лимитов , мне подняли всего до 1000 и нужно было доки слать, причем с адресом проживание вообще труба ... не один банк в той форме как они требуют не выдаст тебе бумажку. Есть варианты получения карточек с повышенными лимитами сразу, но там сложно...

если работаю с epassporte.снимаю деньги с любого банкомата,мои данные
не проходят через платежные системы украины,налоги платить не надо.
ворос.если какой-то "добый друг" сообщит в налоговую(такая вероятность существует),возникнут ли проблемы?

чикан что-ли , там можно вроде заказать карточку на любое имя, соотвественно и палить тебя некому будет.

[pokerman777]

есть еще карточка от ecoin сервис , 4000$ в день , пополнение занимает 2-3 дня, что не айс, epese карточка 1000$ в день, пополнение моментально.