[krotov]

Тон, как мне показалось, был слегка издевательский. Раз нет, тогда пардоньте.
Проблема, безусловно, не проста, а очень сложна. Все (я имею ввиду не только игроков) решают ее по разному, кому что подходит. По моему мнению, если не хочешь везти кеш на себе и нет связей/опыта по отправке денег, надо пользоваться банковскими переводами. Что касается открытия счета нерезиденту это вовсе не проблема, лично открывал счета на Украине, ОАЭ и UK.
Про трусы не обижайся, сам в молодости на спине посерьезнее упомянутых суммы возил.

[Cry]

Как вариант - можно перевезти деньги в дорожных чеках,например, american express. При вывозе из России их надо декларировать,но сумма не ограничена и никакие справки от налоговой не требуются.Думаю,что на Украине ситуация похожа.Комиссия зависит от банка и составляет от 1 % от суммы.В основном везде берут 2 %.Учтите,что раза в два меньше Вам придётся заплатить при обмене чека на наличные.Точные тарифы уточните в Ваших банках.

[Lazy-Z.com]

Сообщение от Cry писал вт, 18 июля 2006 19:56

Как вариант - можно перевезти деньги в дорожных чеках,например, american express. При вывозе из России их надо декларировать,но сумма не ограничена и никакие справки от налоговой не требуются.Думаю,что на Украине ситуация похожа.Комиссия зависит от банка и составляет от 1 % от суммы.В основном везде берут 2 %.Учтите,что раза в два меньше Вам придётся заплатить при обмене чека на наличные.Точные тарифы уточните в Ваших банках.

Про ограничения сумм в Украине я писал здесь

А про чеки вот здесь

[krotov]

отличный вариант, сам тока что хотел предложить. Тем более их можно вообще домой не везти, а порвать и выбросить, по крайней мере раньше восстановление было бесплатным. А еще можно продать их налево за 10% стоимости и заявить об утере, МО получше блекджека будет

[Lazy-Z.com]

Мне рассказывали ситуацию, когда банк оплатил чек сразу (доверие к клиенту, надежность, бла-бла-бла) и отправил его на проверку. А чек к тому времени аннулировали

[Garry Baldy]

Чеки, чеки... Я в этом ни бельмеса. Расскажите подробнее.

- при покупке оных я что-то теряю? Сколько?
- при обналичке оных я что-то теряю? Сколько?

- Обналичил десятку. Выиграл 20. На руках тридцать наликом. Могу я превратить их снова в чеки? Или надо их срочно "терять" и в Москве заявлять об утере? Если да, то как долго можно толкать банку этот номер?

[Surgan]

Сообщение от Korovin писал пн, 17 июля 2006 18:56

Кажись с первого июля нам разрешили открывать счета в любом банке Мира. Кто пробовал?

Ну я пробовал. Только деньги я заносил "там". И тратил тоже "там". Иначе ввоз сюда нужно декларировать уже как доход. Ну а на карточке возите пожалуйста в кармане сколько хотите

[krotov]

Сообщение от Garry Baldy писал вт, 18 июля 2006 22:12

Чеки, чеки... Я в этом ни бельмеса. Расскажите подробнее.

- при покупке оных я что-то теряю? Сколько?
- при обналичке оных я что-то теряю? Сколько?

- Обналичил десятку. Выиграл 20. На руках тридцать наликом. Могу я превратить их снова в чеки? Или надо их срочно "терять" и в Москве заявлять об утере? Если да, то как долго можно толкать банку этот номер?

Вот [Зарегистрироваться?]
т.е. покупая в москве не платишь ничего. Обналичка в москве от 1%, в других странах сколько, надо узнавать в банках. Если за рубежом появилось бабло, покупаешь чеки (AmEx, Visa, Citi) без комиссии и, если не хочешь везти с собой, отправляй почтой.

[Итар-Тасс]

Ну иностранцы в таком случае возят с собой чековую книжку.Правда,боюсь,этот вариант не прокатит.

[Итар-Тасс]

Сообщение от Кротов писал вт, 18 июля 2006 22:50

Вот [Зарегистрироваться?]
т.е. покупая в москве не платишь ничего. Обналичка в москве от 1%, в других странах сколько, надо узнавать в банках. Если за рубежом появилось бабло, покупаешь чеки (AmEx, Visa, Citi) без комиссии и, если не хочешь везти с собой, отправляй почтой.

Не знаю,может все поменялось в лучшую сторону,но я в Минске з....лся десятку по дорожным чекам снимать.

[krotov]

В Москве в "Орленке" чеки принимают без комиссии

[Новенький]

Сообщение от Lazy-Z.com писал вт, 18 июля 2006 20:38

1) Господа не деритесь

2) Информация от "надежных" людей:

Движение всех сумм свыше 10 000 у.ё. (внутри страны, я не говорю уже о международных переводах!!!) отслеживается Службами Безопасности стран (по крайней мере у нас в Хохл Украине) с целью недопущения отмывки средств и уклонения от налогов...

Не надежней и спокойней ли контрабанда?..
Есть смысл поискать людей на таможне...

P.S. Я ни в коем разе не призываю всех, читающих этот топик, к нарушению законов

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 249-IV 2002.11.28

Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Стаття 11. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень.

Если коротко, то о всех операция на сумму свыше 80 000 гривен ( около 16 000 у.е.) необходимо собирать информацию и сообщать в Госфинмониторинг. Этим должны заниматься все финансовые учреждения.

[Garry Baldy]

Казино подпадает под опредение "финансовое учреждение"?

[Новенький]

Сообщение от Garry Baldy писал вт, 29 августа 2006 19:34

Казино подпадает под опредение "финансовое учреждение"?

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Від 20 листопада 2003 р. N 1800 Київ

"Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання,що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами"

П.8. Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає виплата
особі виграшу (призу) в казино або в іншому гральному закладі, а
також розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
інших цінностей у ломбарді, якщо сума, на яку здійснюється
відповідна фінансова операція, дорівнює чи перевищує 80 тис.
гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті,
еквівалентну 80 тис. гривень.

От себя могу добавить что казино обычно не распространяет информацию о своих крупных игроках. Зачем распугивать клиентов. Но в отдельных случаях может использовать и такую меру как способ воздействия