Регистрация
Регистрация Поиск Сообщество  
CGM > Покер > Покер и бизнес > Ввод-вывод денег
Опции темы

[Новость] Liberty Reserve обвинили в отмывании 6 млрд долл

Важные объявления
Старый 30.05.2013, 08:11     TS Старый   #1 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для -LOKI-
 
Регистрация: 01.09.2007
Сообщений: 4,572
Бронзовый кубок 
Отправить сообщение для -LOKI- с помощью Skype™
Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долл. Компанию из Коста-Рики с более чем 1 млн пользователей, из которых 200 тыс. проживают в США, подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем - от распространения детской порнографии до наркоторговли, передает Reuters.

24 мая 2013г. в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке были арестованы пять человек, вовлеченных в нелегальную деятельность компании. Среди них Артур Будовски - основатель Liberty Reserve, а также его заместитель Аззедин эль-Амин и их коллега Владимир Кац. Кроме того, были арестованы программисты Максим Чукарев и Марк Мармилев.

Liberty Reserve занималась электронной торговлей различными валютами, в том числе электронными. Liberty Reserve создала собственную электронную валюту LR. Либеральные правила пользования платежной системой позволяли злоумышленникам указывать недействительные паспортные данные и скрывать источник происхождения средств.

Liberty Reserve осуществляла 12 млн операций в год. Компания функционирует с 2006г.

[Зарегистрироваться?]
-LOKI- вне форума      
Старый 31.05.2013, 01:41   #2 (permalink)
ex-BYPAY
 
Аватар для UkashEU
 
Регистрация: 01.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 296
Отправить сообщение для UkashEU с помощью Skype™
Тоже хотел запостить эту важную новость, по НТВ показывали уже, успел вывести до всего этого ~300 USD, интересно ведь в платежке очень много и белых средств было, люди оплату принимали те же хостеры и брокерские конторы, как это всё повлияет...
__________________
СGM FORUMS
UkashEU вне форума   +2 (+2/-0)    
Старый 31.05.2013, 09:33   #3 (permalink)
Администратор
 
Аватар для regetx
 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 537
Отправить сообщение для regetx с помощью ICQ Отправить сообщение для regetx с помощью Skype™
Очень неприятная новость :( такими темпами американцы закошмарят все электронные валюты.
regetx вне форума      
Старый 02.11.2013, 13:43   #4 (permalink)
ex-BYPAY
 
Аватар для UkashEU
 
Регистрация: 01.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 296
Отправить сообщение для UkashEU с помощью Skype™
Министерство юстиции США сообщило о вынесении вердикта Владимиру Кацу, 41-летнему бизнесмену российского происхождения, который является сооснователем платежной системы Liberty Reserve. Он признан виновным в отмывании денег, ведении бизнеса без лицензии, а также еще по нескольким пунктам обвинения.

«Владимир Кац, по собственному признанию, помог создать и поддерживать работу анонимной цифровой платежной системы, которая позволяла киберпреступникам отмывать преступные доходы в беспрецедентном масштабе, — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора. — Приговор ему подкрепляет нашу позицию, которую мы высказали после закрытия системы Liberty Reserve в мае 2013 года: мы не позволим работать банковским системам, позволяющим преступникам осуществлять нелегальные транзакции анонимно, а профессиональные отмыватели денег будут приведены к ответственности».

По информации следствия, у платежной системы Liberty Reserve было более 1 миллиона пользователей по всему миру, в том числе как минимум 200 тыс. в США. За последний год через нее прошло 12 миллионов анонимных транзакций на сумму $1,4 млрд. C 2006 года по май 2013-го через Liberty Reserve прошло 55 млн транзакций на более чем $6 млрд.

Основатели Liberty Reserve не зарегистрировали систему в американской сети Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) и не проверяли личности пользователей, как того требуют правила FinCEN.

Компания Liberty Reserve была основана в Коста-Рике в 2006 году и позиционировала себя как «крупнейшая платежная система в интернете». Следствие показало, что систему использовали киберпреступники, а сами основатели компании создали условия для проведения анонимных платежей.

Владимир Кац был арестован в Нью-Йорке в мае 2013 года. В ближайшее время суд установит для него меру пресечения. За отмывание денег в составе организованной группы ему грозит до 20 лет тюрьмы, за бизнес без лицензии — еще до пяти, за заговор с целью ведения бизнеса без лицензии — до пяти. Кроме того, Кац признан виновным в одном случае получения детской порнографии (до 40 лет тюрьмы с минимальным сроком 15 лет) и одном случае фиктивного брака (до пяти лет). В сумме максимальный срок наказания составляет 75 лет.

Кроме Каца, по делу проходят также Артур Будовский-Беланчук, который задержан в Испании 24 мая 2013 года, Максим Чухарев (Maxim Chukharev), Марк Мармилев (Mark Marmilev), Ахмед Яссин Абдельгани (Ahmed Yassine Abdelghani), Аллан Эстебан Идальго Хименез (Allan Esteban Hidalgo Jimenez) и Аззедин Эль Амин (Azzeddine el Amine). Все они тоже задержаны в Коста-Рике, Нью-Йорке и Испании.

> [Зарегистрироваться?]
__________________
СGM FORUMS
UkashEU вне форума   +1 (+1/-0)    

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Liberty reserve PokerGame85 Ввод-вывод денег 1 18.11.2011 08:18
как вывезти около 10т долл за границу без потерь? twin turbo Ввод-вывод денег 3 01.09.2010 13:41
Обвинили в тимплее... DRM Около покерного стола 11 03.02.2009 06:59


Метки
liberty reserve


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot