[OtherSense]

столкнулся с проблемой вывода крупных сумм по 100-200к рублей раз в 1-2-3 недели на банковский счет из русского рума по типу Париматч или Фонбет на счет в банке.

Знакомые и друзья в покерной и около покерной сфере говорили что всё нормально и банки вообще не выдают информации налоговой пока те не запросят, а запросить тем мои данные в принципе незачем ибо квартир и машин за 100к$ я не покупал и не собираюсь.

Знаю что есть какая то там сумма которую лучше не превышать одним переводом, знаю что несколько одинаковых сумм подряд тоже могут породить вопросы и прочие.


Прошу помочь и разъяснить ситуацию думаю не только мне одному она интересна.

[Katar]

налоговой вроде ничего не сообщают а вот о переводах сумм свыше 10К$ как я слышал банки обязаны сообщать в ФСБ с целью борьбы с терроризмом. Кто в курсе разъясните. Если написал бред не смейтесь)

[valdy]

только не в ФСБ, а в финмониторинг, а те уже смотрят куда тебя сливать в ФСБ, налоговую или не трогать вообще

[Katar]

Сообщение от valdy

только не в ФСБ, а в финмониторинг, а те уже смотрят куда тебя сливать в ФСБ, налоговую или не трогать вообще

а с суммой то я не ошибся - именно от 10к? меньше можно спокойно выводить?