[pokerman777]

кто-нить владеет инфой , можно ли открывать счет неризидентам , позволяет ли это законадательство , желательно Россия . Передают ли информацию о клиенте в страну проживания человека , о том, что счет есть , делают ли такие запросы налоговая ....

[Max_B]

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.

2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.

4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.

[pokerman777]

Из закона вроде все можно я так понимаю

[eVolver]

Осталось только разобраться, что скрывается под понятием "уполномоченные банки". Я думаю, что этих банков немного и раз уж они уполномочены, то обязательно поделятся кто сколько и куда перевел.
Если можно поподробнее.

[Max_B]

Сообщение от Цитата:

уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте

Если короче, то это любой банк
На счет того что банки делятся что сколько и куда переведено, тут тоже есть установленный законами и инструкциями ЦБ порядок, имхо волноваться тут не стоит, если суммы существенные - для спокойствия проконсультироваться со знающими людьми более подробно.