Альфа-банк просит предоставить доки.

Же44 · 24.11.2005, 15:01 TS

вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку:
Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций.
На основании вышеизложенного, просим предоставить документы (проекты документов, связанные с зачислением <таковата таковата числа> на ваш счёт <номер такойта> денежных средств в сумме <такойта такойта>.

Деньги выдали, но попросили в следующий раз, если буду ещё получать переводы предоставить эту информацию. Я сказал что договора нету, так как получал из иностранной системы расчётов. Сказали что хоть какая-то инфа должна быть. Вот и что мне им предоставить от букерсов? Распечатать General Terms & Conditions?

nik_kg · 24.11.2005, 15:25

Цитата:

Сообщение от Же44 писал чт, 24 ноября 2005 15:01

Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций.

Интересно... а что такое ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ? Пополнение счета или снятие со стета считаеться ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ? Если ДА, то какие ОСНОВАНИЯ должна предоставить некая бабуля, которая положила на счет несколько баксов, а потом сняла их со счета? Кажется никакие ОСНОВАНИЯ она не предоставляет!!! Если НЕТ, то какие другие валютные операцие мы совершаем в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

НИКАКИЕ!!!!

Валютные операции мы совершаем за границей... там, где расположен банк Moneybookers'ов или др... или вообще не МЫ а БАНКИ по нашему запросу... но в любом случае НЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!!!

Если правда они скажут, что мол в ИНТЕРНЕТЕ, а интернет мол уже ПРИНАДЛЕЖИТ РФ... Но помоему он НИКОМУ не пренадлежит.

Mike777 · 24.11.2005, 16:34

Интересно. А каков размер перевода? 10 баксов? 500? 10000?

Же44 · 24.11.2005, 16:46 TS

размер та смешной, 350юэсди, а после первого перевода (для верефикации - 20) ничего не сказали, а теперь грят мол не заметили что был и первый перевод от юр.лица. Проста ща нада решить, либо вести им какиенить бумажки, либо на счёт в другом банке переводить в следующий раз.

Mike777 · 24.11.2005, 17:02

Это в каком городе? А переводил именно банковским переводом, или на карту? (чем черт не шутит, может и это уже отслеживают)

Спрашиваю потому, что у меня пока никаких проблем с ними (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Ну разве что деньги любят замораживать.

Же44 · 24.11.2005, 17:23 TS

Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее

Putin · 25.11.2005, 00:32

Цитата:

Сообщение от Же44 писал чт, 24 ноября 2005 15:01

вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку:

ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма

онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью

Же44 · 25.11.2005, 05:04 TS

Цитата:

Сообщение от Putin писал пт, 25 ноября 2005 00:32

ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма

онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью

Дак хоть от усамы, сначала они мне сказали что необходимо договор, чтобы не сказал, а бумажки предаставь.

Pon · 25.11.2005, 06:05

Цитата:

Сообщение от Же44 писал пт, 25 ноября 2005 00:23

Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее

Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю

Же44 · 25.11.2005, 08:38 TS

Цитата:

Сообщение от Pon писал пт, 25 ноября 2005 06:05

Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю

MB?

Pon · 25.11.2005, 08:45

Цитата:

Сообщение от Же44 писал пт, 25 ноября 2005 15:38

Цитата:

Сообщение от Pon писал пт, 25 ноября 2005 06:05

Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю

MB?

moneybookers

Же44 · 25.11.2005, 08:46 TS

эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?

Pon · 25.11.2005, 09:08

Цитата:

Сообщение от Же44 писал пт, 25 ноября 2005 15:46

эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?

Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.

Же44 · 25.11.2005, 09:18 TS

Цитата:

Сообщение от Pon писал пт, 25 ноября 2005 09:08

Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.

а ссылочки не дадите на пасредника и обменника епаса?

а через банк от чего ж не выводите, комиссия там поменьше будет

Pon · 25.11.2005, 10:53

Цитата:

Сообщение от Же44 писал пт, 25 ноября 2005 16:18

Цитата:

Сообщение от Pon писал пт, 25 ноября 2005 09:08

Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.

а ссылочки не дадите на пасредника и обменника епаса?

а через банк от чего ж не выводите, комиссия там поменьше будет

CЧёт закрыл свой.
[Зарегистрироваться?] ae0fab58c1c&threadid=36834 у него менял, но менял на Webmoney.
[Зарегистрироваться?] а это обменник, там правда не менял.

Putin · 25.11.2005, 21:09

был я сегодня в банке и спросил:
1) что будет если на карточный счет будут приходить постоянно денежные средства хз от кого, без обоснования прлатежа?
ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не [Зарегистрироваться?] , москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если приходы не будут иметь систематического характераи и не будут казатся [Зарегистрироваться?]

вопрос: а если приход единовременно меньше 600к руб, а по мелочи в месяц набегает допустим 1милион
ответ: нет не стучим

вопрос: какие "кредит" являются подозрительными
ответ: хз, как в голову [Зарегистрироваться?]

Профи · 25.11.2005, 21:17

Цитата:

Сообщение от Putin писал пт, 25 ноября 2005 21:09

ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не "стучим", москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если приходы не будут иметь систематического характераи

А если будут?

Putin · 25.11.2005, 21:26

тогда будут или они казаться подозрительными?

AndrewL · 25.11.2005, 21:38

А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.

Putin · 25.11.2005, 21:43

Цитата:

Сообщение от AndrewL писал пт, 25 ноября 2005 21:38

А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.

писать надо сразу [Зарегистрироваться?] гос думы, он на этом будет свою предвыборную компанию строить через год!

24.11.2005, 15:01 TS	#1 (permalink)
Же44 Интересующийся Регистрация: 06.08.2005 Адрес: Красноярск Сообщений: 51	вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку: Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций. На основании вышеизложенного, просим предоставить документы (проекты документов, связанные с зачислением <таковата таковата числа> на ваш счёт <номер такойта> денежных средств в сумме <такойта такойта>. Деньги выдали, но попросили в следующий раз, если буду ещё получать переводы предоставить эту информацию. Я сказал что договора нету, так как получал из иностранной системы расчётов. Сказали что хоть какая-то инфа должна быть. Вот и что мне им предоставить от букерсов? Распечатать General Terms & Conditions?
	Facebook Twitter vKontakte Ответить 0

24.11.2005, 16:34	#3 (permalink)
Mike777 Старожил Регистрация: 08.10.2004 Сообщений: 706	Интересно. А каков размер перевода? 10 баксов? 500? 10000?
	Ответить 0

24.11.2005, 16:46 TS	#4 (permalink)
Же44 Интересующийся Регистрация: 06.08.2005 Адрес: Красноярск Сообщений: 51	размер та смешной, 350юэсди, а после первого перевода (для верефикации - 20) ничего не сказали, а теперь грят мол не заметили что был и первый перевод от юр.лица. Проста ща нада решить, либо вести им какиенить бумажки, либо на счёт в другом банке переводить в следующий раз.
	Ответить 0

24.11.2005, 17:02	#5 (permalink)
Mike777 Старожил Регистрация: 08.10.2004 Сообщений: 706	Это в каком городе? А переводил именно банковским переводом, или на карту? (чем черт не шутит, может и это уже отслеживают) Спрашиваю потому, что у меня пока никаких проблем с ними (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Ну разве что деньги любят замораживать.
	Ответить 0

24.11.2005, 17:23 TS	#6 (permalink)
Же44 Интересующийся Регистрация: 06.08.2005 Адрес: Красноярск Сообщений: 51	Красноярск. Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее
	Ответить 0

25.11.2005, 08:46 TS	#12 (permalink)
Же44 Интересующийся Регистрация: 06.08.2005 Адрес: Красноярск Сообщений: 51	эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?
	Ответить 0

25.11.2005, 21:09	#16 (permalink)
Putin Энтузиаст Регистрация: 01.08.2004 Сообщений: 358	был я сегодня в банке и спросил: 1) что будет если на карточный счет будут приходить постоянно денежные средства хз от кого, без обоснования прлатежа? ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не [Зарегистрироваться?] , москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если приходы не будут иметь систематического характераи и не будут казатся [Зарегистрироваться?] вопрос: а если приход единовременно меньше 600к руб, а по мелочи в месяц набегает допустим 1милион ответ: нет не стучим вопрос: какие "кредит" являются подозрительными ответ: хз, как в голову [Зарегистрироваться?]
	Ответить 0

25.11.2005, 21:26	#18 (permalink)
Putin Энтузиаст Регистрация: 01.08.2004 Сообщений: 358	тогда будут или они казаться подозрительными?
	Ответить 0

25.11.2005, 21:38	#19 (permalink)
AndrewL Участник Регистрация: 29.07.2005 Адрес: Stavropol Сообщений: 105	А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.
	Ответить 0

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Альфа банк добавил возможность переводить через Альфа клик доллары	Shark Sharkovich	Ввод-вывод денег	15	17.11.2012 10:29
moneybookers VS альфа-банк	Martinrigs	Ввод-вывод денег	2	01.08.2011 20:03
банк просит доки, что делать?	still flying	Ввод-вывод денег	1	16.03.2010 20:04
Альфа банк	spbJoker	Ввод-вывод денег	8	29.10.2009 11:05
Банкомат Альфа-Банк	Psyche	Ввод-вывод денег	21	23.12.2008 19:40