Регистрация
Регистрация Поиск Сообщество  
CGM > Покер > Покер и бизнес > Ввод-вывод денег
Опции темы

Опыт посылки сумм на большие объемы.

Важные объявления
Старый 18.11.2005, 14:39     TS Старый   #1 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Zedmor
 
Регистрация: 11.03.2004
Адрес: Philadelphia, USA
Сообщений: 3,144
Отправить сообщение для Zedmor с помощью ICQ Отправить сообщение для Zedmor с помощью Skype™
Т.к. в том банке где я обслуживался крайне непрофессиональный персонал и от слов "свифтофка" и "заваерить" милые девушки становились пунцовыми я ушел в другой банк с названием, которое невозможно написать, так от таких слов не падают в обморок но изложили всё придельно точно - входящие вайры до 5К без подтверждения (надо подписаться лишь под отмазкой, что это не на предпринимательскую деятельность и т.п.), но вот исходящие вайры теперь все по документам только.

Внимание, вопрос:

Кто слал вайры в пати и МБ, что вы предоставляли банку, если он вас спрашивал. Просто TOSа с пати или MB будет достаточно? Не хочется никого обманывать и рисовать липовые инвойсы, хотя это конечно ерунда, если надо нарисую.

P.S. Не вносите наличными в кассу больше 20К долларов - такие операции сразу идут на фин. контроль, и вообще старайтесь дробить трансакции до 20К, а входящие вайры до 5К
Zedmor вне форума      
Старый 19.11.2005, 16:03   #2 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Цитата:
Сообщение от Zedmor писал пт, 18 ноября 2005 14:39
Не вносите наличными в кассу больше 20К долларов - такие операции сразу идут на фин. контроль, и вообще старайтесь дробить трансакции до 20К, а входящие вайры до 5К
Но если банку станет ясно, что вы дробите, чтобы не попасть под уведомление КФМ, то это тоже попадает под обязательное уведомление
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      
Старый 21.11.2005, 11:42     TS Старый   #3 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Zedmor
 
Регистрация: 11.03.2004
Адрес: Philadelphia, USA
Сообщений: 3,144
Отправить сообщение для Zedmor с помощью ICQ Отправить сообщение для Zedmor с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Профи писал сб, 19 ноября 2005 16:03
Цитата:
Сообщение от Zedmor писал пт, 18 ноября 2005 14:39
Не вносите наличными в кассу больше 20К долларов - такие операции сразу идут на фин. контроль, и вообще старайтесь дробить трансакции до 20К, а входящие вайры до 5К
Но если банку станет ясно, что вы дробите, чтобы не попасть под уведомление КФМ, то это тоже попадает под обязательное уведомление
Это сильно зависит от отношений с банком. В нормальном банке сначала предупредят, чтобы больше так не делал
Zedmor вне форума      
Старый 21.11.2005, 13:32   #4 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Цитата:
Сообщение от Zedmor писал пн, 21 ноября 2005 11:42
Это сильно зависит от отношений с банком. В нормальном банке сначала предупредят, чтобы больше так не делал
Может быть, но по моему клиенту "с улицы" не стоит на это сильно рассчитывать, особенно в свете ежемесячных 1-2 отъемов лицензий у мелких банков за "помощь в отмыве" - им дороже крупные клиенты и собственная Ж., чем конфликты со своими контролерами по мелочам.
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      
Старый 25.11.2005, 00:26   #5 (permalink)
Энтузиаст
 
Аватар для Putin
 
Регистрация: 01.08.2004
Сообщений: 358
Цитата:
Сообщение от Профи писал пн, 21 ноября 2005 13:32
Цитата:
Сообщение от Zedmor писал пн, 21 ноября 2005 11:42
Это сильно зависит от отношений с банком. В нормальном банке сначала предупредят, чтобы больше так не делал
Может быть, но по моему клиенту "с улицы" не стоит на это сильно рассчитывать, особенно в свете ежемесячных 1-2 отъемов лицензий у мелких банков за "помощь в отмыве" - им дороже крупные клиенты и собственная Ж., чем конфликты со своими контролерами по мелочам.
я в банке не один раз спрашивал и мне отвечали что если на карте меньше 600к руб то все нормально, а вот если они не на карте а прошли через карту за месяц тут они терялись и не знали что сказать, Ваши мнения по этому поводу?
Putin вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перевод между счета moneybookers больших сумм piypiy Ввод-вывод денег 2 25.12.2011 00:35
Вывод WMZ (большие объемы) FTRmagic Ввод-вывод денег 35 25.05.2011 11:31
Сколько времени идут посылки с PokerStars? venkanto PokerStars 22 04.05.2007 20:20
Обмен больших сумм на momentalno.org WasItMe Ввод-вывод денег 1 03.05.2007 21:01



Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot