[Cerastes]

Есть у нас такой банк как Укрпромбанк, очень классный по условиям и т.д. для текущих валютных счетов, дык вот, выводил я себе на счет деньгу больше полугода, а вот в последний раз меня попросили заявление написать о том, почему мне так много переводов, при том, что все они от юридических лиц, кто с этим встречался и что бы это значило?

[Zedmor]

Все очень просто - по существующему валютному законадательству (не знаю как в Украине в России так) если переводы связаны с коммерческой деятельностью, то банк обязан информировать центробанк об этом. Кажется так.

В общем иди в банк и пиши заявление, что мол переводы мне не связаны с коммерческой деятельностью, а являются следствием оплаты конусльтатций/пожертвованиями/оплатой услуг. И все - думаю в банке тебе даже подскажут как лучше написать.

[Garry Baldy]

Насчёт Украины не знаю. А вообще я честно сказал, что играю типа в онлайн-казино, бывает выигрываю, бывает проигрываю - вот деньги и ходят туда-сюда изо всяких офшоров. Типа не беспокойтесь, никакого отмывания денег, наркотиков и терроризма - чисто хобби у меня такое.

[igorbr]

у меня тоже валютный счет в этом банке, получил всего один перевод от Cassava (Пасифик), также попросили написать заявление, что данная операция не связана с инвестиционной и предпринимательской деятельностью, после отправки заявления по факсу зачислили деньги на карточку. Попробуй посмотреть ссылку

[Зарегистрироваться?] 8%29%3B

информация может быть немного устарела, но что-то полезное можно почерпнуть.

[igorbr]

а вот более свежая информация

[Зарегистрироваться?]

[eddyku]

Перейди в другой банк и проблемы исчезнут. Я работаю больше года с Приватбанком и никаких вопросов до сих пор не возникало.

[NL_only]

Если банк начинает задавать слишком много вопросов - "откуда бабки", "за что бабки", "на основании чего бабки", "инн у вас какой" и так далее, то менять его однозначно, учитывая следующие условия (желательно воплотить сразу все):

1) MasterCard или Visa обязательно;

2) Обнал чеков не жлобский;

3) с нормальным видом счета типа swift+номер счета, а то большинство западных платежных систем просто офигевают от заморочек российских банков, думаю украинские не лучше российских;

4) не задает вопросов - на основании чужого опыта, см. выше один из постов выше;

5) "через черный ход, дежурный товаровед" - если в руководстве банка есть знакомые/приятели/друзья или по протекции таковых - чтоб не дай Бог какой клерк только посмел че вякнуть невежливое, куда настучать, или на запрос какой нить гос.службы ответить.

[droopy]

Такая же история. Имею счет в Temirbank (Казахстан), каждый раз приходится писать заявления что перевод не связан с предпринимательской деятельностью. Девочка на валютконтроле подсказала писать, что это материальная помощь, типа все так пишут
Не совсем удобно, конечно, ещё и после этого приходится ждать минут 10-30 пока на счет зачислят и можно их снять будет.

[Pantalone]

А почему, собственно, советуют писать что это не предпринимательская деятельность? А если предпринимательская то что? И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?
И еще, ну будеш каждый раз указывать что это гуманитарная помощь, неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?

[мЫшъ]

Сообщение от Pantalone писал ср, 08 февраля 2006 23:05

И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?

То что деньги ВЫИГРЫШ точно никто не пишет, некоторые умудряются вообще ничего не писать (куда только их валютный контроль смотрит):o

Сообщение от Pantalone

неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?

для нормального банка что 30$ что 3000$, одинаковые копейки

[мЫшъ]

но подозрительным всё равно всё это будет
тем более мат. помощь от юр. лиц

[Женя]

Сообщение от mouse писал чт, 09 февраля 2006 17:29

но подозрительным всё равно всё это будет
тем более мат. помощь от юр. лиц

Ага, ещё и из офшорных зон

[NL_only]

Сообщение от Pantalone писал ср, 08 февраля 2006 23:05

А почему, собственно, советуют писать что это не предпринимательская деятельность? А если предпринимательская то что?

Тащи договора, контракты, инвойсы по которым проводятся платежи. Они у тебя есть?

Сообщение от Цитата:

И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?

Нифига там не кажут, чепуху всякую внутрисерверную и то не всегда.

Сообщение от Цитата:

И еще, ну будеш каждый раз указывать что это гуманитарная помощь, неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?

Поможем налоговым органам чем сможем:
минимум: будем честно писать в банке - что, откуда, правда упаримся объяснять это сотрудникам банка
максимум: сами будем сдаваться в налоговую, заплати налоги и живи спокойно (если будет на что). Пусть только кто-нить рискнет первым, и выяснит на своем кармане сколько % этих налогов будет и что будет за все уклонявшиеся годы. Опять же сдаваться сразу за все годы или оставить налоговой поле для работы?

P.S. А если опыт такой опыт кто имеет - было бы очень интересно, серьезно. За 13% с 2005 года и амнистию за старое, я бы мог подумать, но тогда пусть социальный статус дают, чтоб на него не тратиться.