[Lure]

Как мне сказали, в банках есть валютный контроль, если больше 5000 баксов выведешь в банк за раз, то попадёшь под него и в налоговую настучат. Так что вроде как надо дробить на более мелкие суммы, а лучше несколько счетов в разных банках завести, если кэшаутишь много за месяц.

[pimen]

Сообщение от Lure писал чт, 15 январь 2009 11:40

Как мне сказали, в банках есть валютный контроль, если больше 5000 баксов выведешь в банк за раз, то попадёшь под него и в налоговую настучат. Так что вроде как надо дробить на более мелкие суммы, а лучше несколько счетов в разных банках завести, если кэшаутишь много за месяц.

В своих кэшаутах отыскал несколько крупных (все на один банковский счет привязанный к карте). Выводил в 2007г $7200 и $8400, в 2008г $9900 и $9900 (в течение 2-х недель)+ $7200 через месяц.. Пока никто не приходил и повесток не присылал.

[Nexttt]

Сообщение от Lure писал чт, 15 январь 2009 11:40

Как мне сказали, в банках есть валютный контроль, если больше 5000 баксов выведешь в банк за раз, то попадёшь под него и в налоговую настучат. Так что вроде как надо дробить на более мелкие суммы, а лучше несколько счетов в разных банках завести, если кэшаутишь много за месяц.

СТук идет от сумм выше 20к баксов, и не в налоговую, а в финмониторинг, который неизвестно чем занимается, но у точно его не интересуют мелкие переводы физлиц... ТАк что на банки грешить не надо... Им на ваши деньги похер... А менты и налоговая, если их интересует конкретная фирма, могут к ним прийти с бумагой, но для этого им надо знать, что конкретно у вас в конкретном банке есть счет и по нему гоняют деньги... А узнать это они и не могут...

[Gudini]

Сообщение от LeGenDarY писал чт, 15 январь 2009 00:34

А разве интернет игроков не могут "прижучить" через банк? Банки же обязаны подовать сведения о людях которые оперируют крупными суммами.

Могут если хоть раз у тебя была транзакция уровня 600к рублей

[LeGenDarY]

Сообщение от Gudini писал чт, 15 январь 2009 12:47

Могут если хоть раз у тебя была транзакция уровня 600к рублей

За раз или общая за год?

[Nexttt]

Сообщение от LeGenDarY писал чт, 15 январь 2009 12:50

За раз или общая за год?

За раз, ну или несколько переводов подряд в течение дня или двух...
За год никто не смотрит такие мелкие суммы... В стране 150млн рыл, миллион фирм, они каждый день генерируют массу финансовых транзакций... ПОкерные копейки никого не волнуют... В МОскве владедьцев Бентли больше чем покерных про, если будут шерстить, начнут с базы ГАИ... 8-)

[Gudini]

Сообщение от Nexttt писал чт, 15 январь 2009 11:57

За раз, ну или несколько переводов подряд в течение дня или двух...
За год никто не смотрит такие мелкие суммы... В стране 150млн рыл, миллион фирм, они каждый день генерируют массу финансовых транзакций... ПОкерные копейки никого не волнуют... В МОскве владедьцев Бентли больше чем покерных про, если будут шерстить, начнут с базы ГАИ... 8-)

Тут не важно смотрят суммы или нет.
Важен сам факт , если есть разовая транзакция эквивалента 600к рублей, то данные этой транзакции записались в базу данных финансового мониторинга.
А что касаемо 150 млн рыл то жесткий диск даже древнего компа 486 DX2
способен сохранить эту базу.
На дворе 2009,кризис.С учетом падения фондового рынка за 2008 год Росиия обесценилась в 3 раза.За 3 года(срок давности) очередь может подойти до уровня 600к....

P.S Что касается владельцев Бентли,знаю одного, его машина записана на чернобыльца ,так как чернобыльцы освобождены от уплаты транспортного налога.

[Lure]

Нет, там 600к рублей - это для транзакций внутри страны. А 5к то ли евро, то ли долларов - это если тебе из-за границы приходит. Называется валютный контроль, так мне сказали работающие в банках люди. Другое дело, что мне кажется, что это не 100% означает скорый визит нехороших людей к тебе, может им хоть формально и сообщают, но на суммы типа 8-9к им пофиг, а смотрят на что-то типа 50к уже. Но это уже мои догадки.

[Nexttt]

Сообщение от Lure писал чт, 15 январь 2009 14:27

Нет, там 600к рублей - это для транзакций внутри страны. А 5к то ли евро, то ли долларов - это если тебе из-за границы приходит. Называется валютный контроль, так мне сказали работающие в банках люди. Другое дело, что мне кажется, что это не 100% означает скорый визит нехороших людей к тебе, может им хоть формально и сообщают, но на суммы типа 8-9к им пофиг, а смотрят на что-то типа 50к уже. Но это уже мои догадки.

отдел валютного контроля не занимается стуком... Он бумажки оформляет на валютные переводы фирм всяких... Это отдельная история, с нами никак не связана и больше относится к переводам за границу...

[Gudini]

Сообщение от Lure писал чт, 15 январь 2009 13:27

Нет, там 600к рублей - это для транзакций внутри страны.

Твои знающие люди ошибаются.
Любой перевод внутри страны,снаружи, с космоса
Внимательно читай статью 6 главы 2 ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

[Vinsent]

Подскажите плиз один момент.
У меня есть карточка в банке, куда деньги поступают небольшими
суммами ($2,5к) и там, соответственно, накапливаются. Я правильно понимаю, что мне бояться нечего в плане нежданных гостей?
И ещё такой вопрос: а если я потом надумаю все деньги разом потратить (например, на машину, покупка на другое лицо), то можно снять сразу все/заплатить по карточке или снимать небольшими суммами?

[KillDealerPlz]

Сообщение от Vinsent писал пт, 16 январь 2009 10:24

Подскажите плиз один момент.
У меня есть карточка в банке, куда деньги поступают небольшими
суммами ($2,5к) и там, соответственно, накапливаются. Я правильно понимаю, что мне бояться нечего в плане нежданных гостей?
И ещё такой вопрос: а если я потом надумаю все деньги разом потратить (например, на машину, покупка на другое лицо), то можно снять сразу все/заплатить по карточке или снимать небольшими суммами?

Всё что приходит на карточку - твой доход.
По идее, ты должен его декларировать. Если карточка не оффшорная, конечно.

[Giggs]

Сообщение от KillDealerPlz писал пт, 16 январь 2009 17:32

Всё что приходит на карточку - твой доход.
По идее, ты должен его декларировать.

А если мне мама прислала 10к рублей на покушать,я должен заплатить налог? Типа заработал? Смешно.
Как я понимаю ситуацию. Налог платится с дохода, а доход должен быть отражен в каких либо договорах. Он же не с потолка берется. Например, когда мы выводим вебмани на банковский счет, мы заключаем договор с банком (не с тем, в котором у нас счет), о продаже ценных бумаг, и получаем с продаж доход. С этого дохода должны платить налог. Делать это мы должны добровольно. Никто никуда сведений передавать не обязан. Если мы этого не делаем, то живем счастливо до тех пор пока нами не заинтерсуются и будут проводить расследование - откуда у меня деньги. И если выяснится, что был договор (ну или еще что либо подтверждающее наш доход), я получил доход и не заплатил с него налоги, то тогда проблемы. А заинтересоваться они могут только если суммы большие. Как говорили выше, например, 600к за транзакцию... Но я не знаток налогового права, поэтому на чистую истину не претендую Просто вижу ситуацию с налогами таким вот образом.

[lvenoks]

Можно немного подробнее?
Можно ли так заводить/выводить на старс через такие БК? И в какой валюте вывод - в BLR? Есть ли ограничения по суммам?

Я правильно понял, суммы вывода можно вполне официально включать в декларацию о совокупном годовом доходе, не платя при этом с этих сумм ни копейки?

[Негласная]

А то, что покер приравнен к спорту? А со спортивных выигрышей налоги гораздо меньшие взимают, разве это не считается?

[cartman]

Сообщение от lvenoks писал вт, 03 февраль 2009 17:42

Можно немного подробнее?
Можно ли так заводить/выводить на старс через такие БК? И в какой валюте вывод - в BLR? Есть ли ограничения по суммам?

Я правильно понял, суммы вывода можно вполне официально включать в декларацию о совокупном годовом доходе, не платя при этом с этих сумм ни копейки?

У нас работают только Оффсайдбет и Париматч. Т.е. сеть Ипокер.
На ввод ограничения нету. На вывод - консультируйтесь у работников БК. Работа только в бел. рублях.
Вы делаете депозит на счёт БК. Там можете делать ставки, играть в казино или в покер. Выводите с того же счёта. Прикиньте сколько людей ставят на спорт. не знаю как их можно мониторить и не понимаю зачем включать в декларацию доходы от БК? Мне везёт - я выигрываю (Беларусь онли).

[SASHEN_KA]

Пооткрываю маленькие секреты, которые наверное для многих здесь и не секреты. Но тем не менее не уверен что это можно строчить здесь открытым текстом .
Насколько я помню в законе о ПОДиФТ —- 600К руб - это сумма стука на операции юр.лиц, для физ лиц всегда стояла сумма >300К руб или >10К$ (если в валюте), или N-euro (в пересчете на доллары >10К$).

Для хитрожопых, во внутренних инструкциях банков (которыми как правило "ответственный сотрудник по ПОДиФТ" задрач..т операционистов, валютчков, т.п.) указаны несколько иные суммы которые он считает нужным указать, которые ПОПАДАЮТ ПОД ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ! т.е. варианты 299,000руб, или 9999$ (грубо говоря ) забудте, они все уже учтены. Все эти операции отбирает программа, а потом из отобранных все просматривает ответственный сотрудник, так что ... проскочишь.

Для самых хитрожопых которые начинают дробить в 10 раз бапки ровными суммами, а потом прогонять их пачками подряд или платежами через разных людей - в законе о ПОДиФТ и внутрибанковских документах вся эта хрень учтена и инфа о таких операциях так же отправляется в фин.мониторинг с пометкой "подозрительная сделка.....путем дробления....N-платежами......на общую сумму M-$".

Ну и это естественно не все а самые банальные хитрости банка

хотя проскочить то в принципе можно, кому нужно это думаю сделает.

Ну и периодически приходили или присылали запросы человеки с красными корочками и просили поделиться более подробной информацией и документацией об определенных лицах (чаще о юридических, о физ.лицах вообще помню единичные случаи - ну и это только когда совсем люди наглели и начинали ... исполнять как то - 10 таджикских, узбекских, ... граждан за 10 минут зашли в оперкассу и положили на счет "Джабраилову Алладину Мамедовичу" по 8К баксов и т.д. и т.п. ).
Так что не думаю что у проф.игроков могут возникнуть серьезные проблемы по этой теме, хотя осторожность никогда не повредит - работайте крадучись

[MaroonFive]

Столько написал - и ни о чём.
Это называется владеет информацией человек - совет бы лучше дал.

[Fireball]

Хм, я тут увидел у человека цифру в 300тр и задумался немного
У webmoney ограничение на сумму вывода через контакт за месяц составляет ровно 300тр при наличии персонального аттестата.
Что-то мне подсказывает, что это не простое совпадение. И если это действительно не совпадение, то именно такие суммы должны отслеживаться для физических лиц, независимо от количества переводов.
Хотя, с другой стороны, те же webmoney могли перестраховаться и специально урезать данное ограничение.
Хотя и получать деньги можно в разных банках, но в итоге они все всё равно проходят через АКБ «РУССЛАВБАНК», насколько я понимаю.
Вообщем, кажется вполне логичным такое ограничение со стороны банка + webmoney, чтобы себе проблем не создавать и пользователям системы тоже.

[SASHEN_KA]

Сообщение от MaroonFive писал чт, 05 февраль 2009 19:15

Столько написал - и ни о чём.
Это называется владеет информацией человек - совет бы лучше дал.

Ну пару советов думаю я все-таки озвучил, а лично для каждого форумчанина соствлять преступную схему по отбеливанию покерных доходов я пока не готов Уж прошу прощения.

С уважением.