Несколько раз разговаривал с сотрудниками банков, в том числе с теми, которые занимаются вопросами контроля подозрительных операций (операций с наличкой, переводами из зарубежа физическим лицам и т.д.)
Так вот информация о подозрительных операциях отправляется в комитет по финансовому мониторингу (КФМ). И этот КФМ к налоговой никакого отношения не имеет. И банки в налоговую на регулярной основе ничего НЕ сообщают. Так как есть такое понятие как банковская тайна. И КФМ тоже не сообщает.
А сообщают только в том случае, если от налоговой по конкретному физическому или юридическому лицу приходит официальный запрос.
И контроля за крупными покупками у нас сейчас вроде бы нет. А даже если бы и был, то нужно консультироваться с хорошими адвокатами как такие покупки легализовать в глазах налоговой. Такие способы тоже есть.
__________________
Все, что мы можем - это поступать безупречно. Дон Хуан.
|