Старый 11.08.2006, 19:43   #12 (permalink)
Tucan
Интересующийся
 
Аватар для Tucan
 
Регистрация: 03.08.2005
Адрес: Россия
Сообщений: 77
Несколько раз разговаривал с сотрудниками банков, в том числе с теми, которые занимаются вопросами контроля подозрительных операций (операций с наличкой, переводами из зарубежа физическим лицам и т.д.)

Так вот информация о подозрительных операциях отправляется в комитет по финансовому мониторингу (КФМ). И этот КФМ к налоговой никакого отношения не имеет. И банки в налоговую на регулярной основе ничего НЕ сообщают. Так как есть такое понятие как банковская тайна. И КФМ тоже не сообщает.

А сообщают только в том случае, если от налоговой по конкретному физическому или юридическому лицу приходит официальный запрос.

И контроля за крупными покупками у нас сейчас вроде бы нет. А даже если бы и был, то нужно консультироваться с хорошими адвокатами как такие покупки легализовать в глазах налоговой. Такие способы тоже есть.
__________________
Все, что мы можем - это поступать безупречно. Дон Хуан.
Tucan вне форума