Регистрация
Регистрация Поиск Пользователи Все разделы прочитаны  
Важные объявления
Старый 03.08.2012, 03:52     TS Старый   #1 (permalink)
Ветеран
 
Аватар для firestarter
 
Регистрация: 27.05.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,235
подскажите кто сталкивался, вывод до какой суммы в российские банки разово\накопительно
с букерсов или покеррумов не вызовет излишнего интереса с их стороны и со стороны налоговой?
__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.
firestarter вне форума      
Старый 04.08.2012, 04:07     TS Старый   #2 (permalink)
Ветеран
 
Аватар для firestarter
 
Регистрация: 27.05.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,235
попробую конкретизировать вопрос, вывод в 5к$, норм пройдёт? вопросов не вызовет?
__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.
firestarter вне форума      
Старый 04.08.2012, 05:49   #3 (permalink)
Аксакал
 
Аватар для MaDzzz
 
Регистрация: 03.05.2008
Сообщений: 1,993
выбирай крупные банки
__________________

MaDzzz вне форума      
Старый 04.08.2012, 12:33   #4 (permalink)
с3
Старожил
 
Аватар для с3
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 894
Цитата:
Сообщение от firestarter Посмотреть сообщение
попробую конкретизировать вопрос, вывод в 5к$, норм пройдёт? вопросов не вызовет?
Нет.
__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов
с3 вне форума      
Старый 04.08.2012, 18:59   #5 (permalink)
с3
Старожил
 
Аватар для с3
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 894
нет в том смысле что не вызовет
пройдет
желательно не больше 600к рублей в месяц выводить вроде как
__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов
с3 вне форума      
Старый 04.08.2012, 22:58   #6 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Цитата:
Сообщение от MaDzzz Посмотреть сообщение
выбирай крупные банки
Но желательно, не буржуйские...
Yura вне форума      
Старый 05.08.2012, 01:58     TS Старый   #7 (permalink)
Ветеран
 
Аватар для firestarter
 
Регистрация: 27.05.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,235
Цитата:
Сообщение от с3 Посмотреть сообщение
нет в том смысле что не вызовет, пройдет
желательно не больше 600к рублей в месяц выводить вроде как
вот примерно такую магическую цифру и хотелось услышать,
если знаете, можно ссылку на источник, или что-то подобное?

Цитата:
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Но желательно, не буржуйские...
какие конкретно имеешь ввиду? работаю с райфайзеном, всё ок
в то же время про Сбер читал несколько раз, что крупные суммы
люди выцарапывают по месяцу и больше.
__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.
firestarter вне форума      
Старый 05.08.2012, 02:09   #8 (permalink)
с3
Старожил
 
Аватар для с3
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 894
Цитата:
Но следует помнить, что в настоящее время банки обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех операциях на сумму более 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).

Что касается максимального размера перевода денежных средств в иностранной валюте, то сумма, которую физическое лицо-резидент может послать денежным переводом за границу без открытия счета в течение одного операционного дня, не должна превышать 5 000 $.
То что нагуглил за 2 минуты. Вообще читал конкретно в каком-то законе, но гуглить лень - попробуй сам.
__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов
с3 вне форума      
Старый 05.08.2012, 02:24   #9 (permalink)
Увлечённый
 
Аватар для TastyAA
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Минск
Сообщений: 652
тут интервью с человеком, который в теме, он рассказывает и описывает эти моменты с правовой и практической точки зрения, 30 минут аудио.
TastyAA вне форума   +1 (+1/-0)    
Старый 05.08.2012, 04:44   #10 (permalink)
меломан
 
Аватар для spadevalet
 
Регистрация: 08.02.2009
Сообщений: 5,683
Победителю акции  
да уж...что же ждет вебмани-непонятно
__________________
вперед к 5птбб нл200!!!!
spadevalet вне форума      
Старый 05.08.2012, 05:48   #11 (permalink)
Увлечённый
 
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 413
Здесь подробно освещаю тему, поднятую топикстартером: Финмониторинг банковских операций в РФ. Welcome.
antourage вне форума   +2 (+2/-0)    
Старый 05.08.2012, 21:01   #12 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для -LOKI-
 
Регистрация: 01.09.2007
Сообщений: 4,572
Бронзовый кубок 
Отправить сообщение для -LOKI- с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от spadevalet Посмотреть сообщение
да уж...что же ждет вебмани-непонятно
Да особо ничего, т.к. они являются соавторам законопроекта. Вряд ли они будут делать что-нибудь себе во вред.
-LOKI- вне форума      
Старый 06.08.2012, 14:33   #13 (permalink)
Ветеран
 
Аватар для Gudini
 
Регистрация: 14.08.2004
Сообщений: 1,199
Цитата:
Сообщение от spadevalet Посмотреть сообщение
да уж...что же ждет вебмани-непонятно
Лень слушать устаревшие новости, но у вебмани и других все уже тип топ.
Все наши платежники уже готовы к работе по закону о нац платежной системе.

1 августа ЦБ дал яндекс-деньгам статус НКО.
У Qiwi есть свой банк.
27 июня НКО "Электронная платежная система" (система RBK Money).
WebMoney работает с официальным партнером Консервативный коммерческий банк,
7 августа будет завершена процедура регистрации НКО для платежной системы Деньги@Mail.Ru.
Gudini вне форума      
Старый 06.08.2012, 22:53   #14 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Цитата:
Сообщение от firestarter Посмотреть сообщение
какие конкретно имеешь ввиду? работаю с райфайзеном, всё ок
в то же время про Сбер читал несколько раз, что крупные суммы
люди выцарапывают по месяцу и больше.
Конкретно имею в виду, что люди с переводами порядка 5к писали заявы, отчего и почему в СБ банка (именно Райф). У меня были суммы поболе, Сити задавал вопросы. Про Сбер что-то такого не припоминаю, у меня самого проблем никаких, всё без вопросов работает.
Yura вне форума      
Старый 07.08.2012, 06:08     TS Старый   #15 (permalink)
Ветеран
 
Аватар для firestarter
 
Регистрация: 27.05.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,235
Цитата:
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Конкретно имею в виду, что люди с переводами порядка 5к писали заявы, отчего и почему в СБ банка (именно Райф). У меня были суммы поболе, Сити задавал вопросы. Про Сбер что-то такого не припоминаю, у меня самого проблем никаких, всё без вопросов работает.
У меня в райф трансферы по 3-4к спокойно проходят, 5к+ пока не пробовал.
А про сбер - неоднократно встречал на форумах, вот такие посты:
Скрытый текст:
недавно отправил на сбер 4к, мобильный банк прислал смс, что деньги поступили в банк, далее обычно около суток, приходит вторая смс, после которой деньги поступают непосредственно на счет и можно ими пользоваться. Так вот прошло 8 суток, а деньгами пользоваться нельзя:( позвонил в банк, сказали, что такие платежи обрабатывают до одного месяца. Так что, господа, советую осторожно пользоваться сбером:(
Кстати сегодня описал ситуацию в ВТБ24, сказали что тоже будут проверят происхождение средств до месяца.

взято отсюда - [Зарегистрироваться?]
__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.
firestarter вне форума      
Старый 07.08.2012, 19:12   #16 (permalink)
('''/(-.-)/''')
 
Аватар для Lure
 
Регистрация: 09.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 2,942
В ВТБ-24 год назад после чёрной пятницы просто на карту выводил из ФТП, транзакциями по 2500$. Думаю, порядка 15к вывел так недели за 3. Ничего страшного, всё доходило и не задавали вопросов. Ещё до того из букерзов выводил тоже порядка нескольких штук суммы на счёт Телебанка.
__________________
The problem with wanting something is the fear of losing it, or never getting it.
Lure вне форума      
Старый 07.08.2012, 22:32   #17 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Цитата:
Сообщение от firestarter Посмотреть сообщение
У меня в райф трансферы по 3-4к спокойно проходят, 5к+ пока не пробовал.
А про сбер - неоднократно встречал на форумах, вот такие посты:
Скрытый текст:
недавно отправил на сбер 4к, мобильный банк прислал смс, что деньги поступили в банк, далее обычно около суток, приходит вторая смс, после которой деньги поступают непосредственно на счет и можно ими пользоваться. Так вот прошло 8 суток, а деньгами пользоваться нельзя:( позвонил в банк, сказали, что такие платежи обрабатывают до одного месяца. Так что, господа, советую осторожно пользоваться сбером:(
Кстати сегодня описал ситуацию в ВТБ24, сказали что тоже будут проверят происхождение средств до месяца.

взято отсюда - [Зарегистрироваться?]
Это, скорее всего, вывод не на банковский счёт, а возврат на карту. С букерсов же ты будешь переводом выводить, наверное. При возврате на карту Сбер, действительно может заморозить. Правда, вопросов никаких особых нет, просто деньги без звонка не выцепить .
Yura вне форума      
Старый 08.08.2012, 19:25   #18 (permalink)
Аксакал
 
Аватар для Spieler
 
Регистрация: 15.02.2004
Адрес: Кресло напротив ноутбука
Сообщений: 1,616
Победителю акции  
Отправить сообщение для Spieler с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от firestarter Посмотреть сообщение
подскажите кто сталкивался, вывод до какой суммы в российские банки разово\накопительно
с букерсов или покеррумов не вызовет излишнего интереса с их стороны и со стороны налоговой?
Выводил в Альфа-банк и на карту, и банковским переводом. Порядок сумм - десятки тысяч USD за месяц. Размер транзакций - по 10К с одного рума и по 2.5К с другого рума. ВООБЩЕ НИКАКИХ вопросов не задавали. Естессьно, деньги сразу были доступны.

Сугубо моё мнение: Альфа-банк - самый надёжный в плане неразглашения информации перед гос. органами. Всё-таки крупнейший частный банк. Его так просто не прогнешь. Даже если будет какое-либо неблагоприятное федеральное законодательство, думаю, они до последнего будут защищать интересы клиента.

А в ВТБ-24, Российском капитале и Сбербанке, по моему мнению, лучше бабло не держать. Всё-таки - это практически гос. структуры. Если Медвепутам придёт в голову начать контроль движения средств частных лиц и сделать соответствующий закон (который пройдёт все чтения в Думе за месяц), то 100% придётся отчитываться, типа откуда деньги. Ну и с последствиями соответствующими...
Spieler вне форума      
Старый 25.09.2012, 23:54   #19 (permalink)
Интересующийся
 
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 59
Данную сумму без проблем, даже внимания не обротят. Можете выводить не боясь до 600к в месяц. Более 600к будите выводить, будут вас мониторить в течение 3 месяцев и могут вызвать на беседу со службой безопасности.
seoprod вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вывод средств с VCC xamax Ввод-вывод денег 0 14.11.2011 09:25
Вывод средств tazik Многостоловые турниры 2 23.04.2011 15:23
Вывод средств PH3000 Ввод-вывод денег 3 16.10.2010 23:14
Вывод средств Nikolay Evdakov Вопросы от новичков 4 05.08.2010 11:08
Вывод средств с ФТ liquidoff Ввод-вывод денег 3 01.05.2009 18:06


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot