Регистрация
Получить HM2
Регистрация Поиск Пользователи Все разделы прочитаны  
CGM > Покер > Покер онлайн > Новости, статьи, репортажи..
Опции темы

Австралийский магнат, подозревающийся в нелегальных трансакциях для интернет гэмблинга, арестован в Лас-Вегасе

Важные объявления
Старый 18.04.2010, 21:39     TS Старый   #1 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 4,877
В пятницу, 16 апреля, федеральные агенты Лас-Вегаса сделали заявление, в котором говорится об аресте австралийского гражданина Даниэля Цветкоффа (Daniel Tzvetkoff)...

Он был задержан по обвинению в осуществлении нелегальных транзакций в интернете, связанных с онлайн гэмблингом. Судя по обвинениям, Цветкофф участвовал в переводах денег общей сложностью более чем на $500 миллионов. Также ему представлены обвинения в отмывании денег, участии, управлении и финансировании нелегального гэмблинг бизнеса и осуществлении переводов денежных средств, игнорируя UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – Акт по борьбе с незаконным интернет гэмблингом), принятого еще в 2006 году.

Цветкофф (на фото) является основателем ряда компаний под общим названием Automated Clearing House и Intabill, занимающихся переводами денег. Если Цветкофф будет признан виновным по всем статьям, то он может получить срок заключения до 75 лет. Его компания ACH позволяла игрокам США переводить деньги на счёт иностранных гэмблинг веб-сайтов, маскируя транзакции и делая их визуально не связанными с онлайн играми для банков США.



Предположительно, он и его холдинг, создали множество компаний и поддельных вебсайтов, чтобы переводы казались законными и не вызывали подозрений. Согласно заявлению юридического представительства США в Нью-Йорке, Цветкофф посылал компании электронную отчётность, в которой говорилось о том, что он «нанимает программистов для разработки ‘уникальных’ веб-сайтов для холдинговых компаний.» При попытке проверить это данные не подтвердились. Представитель государственного обвинения, Прит Бхарара, поблагодарил за помощь в расследовании ФБР и Иммиграционную службу.

Пока это первый случай ареста по UIGEA таких масштабов и пока не известно, что это может означать. Возможно правительство США объявит охоту на таких как Цветкофф, а может это была единичная «показательная казнь»?

Цветкофф заработал славу нувориша в Австралии за своё расточительство и роскошный образ жизни. Его состояние оценивалось в $1 миллиард, однако в последнее время он испытывал финансовые затруднения. Его $28-миллионный особняк на Золотом берегу Австралии, $27-миллионная роскошная яхта и целый автопарк лучших автомобилей мира были либо проданы, либо выставлены на продажу.

bluffmagazine.com
Amithril, Ericito
News.CGM.ru вне форума      
Старый 18.04.2010, 22:10   #2 (permalink)
Бессмертный
 
Регистрация: 17.02.2004
Адрес: Russia
Сообщений: 4,469
Странно, когда пару оснвоателей-совладельцев Нетеллера арестовали - это типа не считается? А осудили руководителя одной букмекерской конторы - это по другому закону?
Yura вне форума      
Старый 25.04.2010, 23:13   #3 (permalink)
Интересующийся
 
Аватар для POMIDOR
 
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: Санкт петербург
Сообщений: 93
он случаем не русский Данила Цветков
__________________
Не бью лимиты и несобираюсь мой лимит NL5/10 и мне это нравиться
POMIDOR вне форума      
Старый 25.04.2010, 23:43   #4 (permalink)
Старожил
 
Аватар для BillyBoy
 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 1,147
Цитата:
Сообщение от POMIDOR Посмотреть сообщение
он случаем не русский Данила Цветков

Болгарин.
__________________

BetRTR

Казино в Телеграме:
https://t.me/betrtr
BillyBoy вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Австралийский профессионал обвиняется в мошенничестве CGM.RU Новости, статьи, репортажи.. 0 30.10.2013 08:34
William Hill поборется за австралийский рынок CGM.RU Новости, статьи, репортажи.. 0 06.08.2013 09:07
Детали легализации интернет гэмблинга в Неваде OldBoy Новости, статьи, репортажи.. 0 16.11.2011 19:42
Убит магнат онлайн-покера Gramazeka Новости, статьи, репортажи.. 7 13.08.2009 08:18
Фил Хельмут арестован! positive. Около покерного стола 9 03.04.2009 17:39


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot