[News.CGM.ru]

В пятницу, 16 апреля, федеральные агенты Лас-Вегаса сделали заявление, в котором говорится об аресте австралийского гражданина Даниэля Цветкоффа (Daniel Tzvetkoff)...

Он был задержан по обвинению в осуществлении нелегальных транзакций в интернете, связанных с онлайн гэмблингом. Судя по обвинениям, Цветкофф участвовал в переводах денег общей сложностью более чем на $500 миллионов. Также ему представлены обвинения в отмывании денег, участии, управлении и финансировании нелегального гэмблинг бизнеса и осуществлении переводов денежных средств, игнорируя UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – Акт по борьбе с незаконным интернет гэмблингом), принятого еще в 2006 году.

Цветкофф (на фото) является основателем ряда компаний под общим названием Automated Clearing House и Intabill, занимающихся переводами денег. Если Цветкофф будет признан виновным по всем статьям, то он может получить срок заключения до 75 лет. Его компания ACH позволяла игрокам США переводить деньги на счёт иностранных гэмблинг веб-сайтов, маскируя транзакции и делая их визуально не связанными с онлайн играми для банков США.



Предположительно, он и его холдинг, создали множество компаний и поддельных вебсайтов, чтобы переводы казались законными и не вызывали подозрений. Согласно заявлению юридического представительства США в Нью-Йорке, Цветкофф посылал компании электронную отчётность, в которой говорилось о том, что он «нанимает программистов для разработки ‘уникальных’ веб-сайтов для холдинговых компаний.» При попытке проверить это данные не подтвердились. Представитель государственного обвинения, Прит Бхарара, поблагодарил за помощь в расследовании ФБР и Иммиграционную службу.

Пока это первый случай ареста по UIGEA таких масштабов и пока не известно, что это может означать. Возможно правительство США объявит охоту на таких как Цветкофф, а может это была единичная «показательная казнь»?

Цветкофф заработал славу нувориша в Австралии за своё расточительство и роскошный образ жизни. Его состояние оценивалось в $1 миллиард, однако в последнее время он испытывал финансовые затруднения. Его $28-миллионный особняк на Золотом берегу Австралии, $27-миллионная роскошная яхта и целый автопарк лучших автомобилей мира были либо проданы, либо выставлены на продажу.

bluffmagazine.com
Amithril, Ericito

[Yura]

Странно, когда пару оснвоателей-совладельцев Нетеллера арестовали - это типа не считается? А осудили руководителя одной букмекерской конторы - это по другому закону?

[POMIDOR]

он случаем не русский Данила Цветков

[BillyBoy]

Сообщение от POMIDOR

он случаем не русский Данила Цветков

Болгарин.